中国犯罪集团冒名 zkSync 发币吸金，日媒揭背后牵出芬太尼洗钱网

假 zkSync 代币诈骗案曝光，日本成跨境资金流转节点

日本媒体近日揭露一起涉及中国犯罪集团的跨境加密货币诈骗案件。调查指出，相关组织涉嫌透过伪造 zkSync 名义发行假代币，向投资人募集资金，并利用日本作为资金流转与洗钱节点。

根据调查资料，该集团透过社群媒体、通讯软体与投资社群宣传所谓的「zkSync JP」代币，宣称与知名 Layer2 专案 zkSync 存在合作关系或官方背景，吸引投资人参与购买。

实际上，相关代币与 zkSync 官方并无任何关联。投资人投入资金后，相关资产最终流入犯罪组织控制的钱包地址，形成典型的假代币投资诈骗模式。

调查发现部分资金流向与芬太尼网路重叠

根据《日经亚洲》调查，涉案组织背后部分资金流向与中国境内涉嫌从事芬太尼原料交易的犯罪网路出现交集。

报导指出，部分涉案人士长期活跃于地下金融市场，从事跨境汇兑、洗钱服务与非法资金转移。加密货币成为这些组织进行跨境资金流动的重要工具之一。

调查人员发现，相关资金经过多层钱包转移后，流向涉及化学原料贸易、地下支付网路以及其它跨境犯罪活动的帐户。目前尚未有证据显示所有参与诈骗活动的人员均直接涉及芬太尼交易，但执法机构认为，两者之间可能共享部分资金管道、洗钱网路与犯罪基础设施。

日本公司与帐户成为犯罪集团掩护工具

调查显示，日本近年逐渐成为部分跨境加密货币犯罪活动的重要中继站。

由于日本拥有成熟金融体系、活跃的加密货币市场以及完善的企业设立环境，部分犯罪组织选择透过日本设立公司、开设银行帐户或建立交易网路，再将资金转移至其它地区。

在此次案件中，涉案人士利用日本公司名义进行市场推广与资金募集，提高投资人信任度，同时增加执法单位追查难度。

部分资金在日本境内完成初步转移后，再透过加密货币交易所、场外交易商以及跨链工具流向海外地址，形成复杂的跨境资金流动网路。

假代币诈骗持续增加，知名专案频遭冒用

近年来，冒用知名区块链专案名义发行假代币的案例持续增加。犯罪集团经常利用热门专案尚未正式发币、市场资讯不足或投资人希望参与早期投资机会等心理，建立仿冒官网、伪造白皮书与社群帐号，借此吸引资金投入。

尤其当知名项目拥有大量社群支持者时，更容易成为诈骗集团冒用的对象。投资人若仅透过社群资讯、聊天室或非官方网站取得资讯，便可能误信相关宣传内容。

此次案件也显示，加密货币诈骗、跨境洗钱与传统犯罪活动之间的关联正受到更多执法机关关注。从假代币募资、地下金融服务到跨境资金转移，加密资产已成为部分犯罪组织运作的重要工具，各国监管机构与执法单位也持续加强相关资金流向调查。