英最大洗钱案宣判：钱志敏遭判刑 11 年 8 个月、警查扣 6.1 万枚比特币

伦敦法院周二对英国史上规模最大的比特币洗钱案做出宣判，中国籍女商钱志敏（Zhimin Qian）因非法获取加密货币及洗钱等罪名，遭判处 11 年 8 个月徒刑。

曾化名张雅迪（Yadi Zhang）的钱志敏在 2014 年至 2017 年间，在中国主导大规模加密货币投资诈骗，受害者超过 12.8 万人，涉案金额约 6 亿英镑，其中约 2,000 万英镑的不法所得被兑换成比特币。

今年 9 月，钱志敏对非法获取加密货币及洗钱罪行认罪。根据英国皇家检控署（Crown Prosecution Service）声明，警方共查扣 6.1 万枚比特币，价值约 62 亿美元。

伦敦警察厅经济与网路犯罪调查主管 Will Lyne 在声明中强调：「这是目前为止英国执法单位查获的最大宗加密货币扣押案，也是英国史上涉案金额最庞大的洗钱案件。」

诈骗案东窗事发后，钱志敏于 2017 年持伪造护照逃离中国、潜入英国，隔年 9 月与中餐外卖员工温俭（Jian Wen）合作，企图将比特币套现、透过购买房地产进行洗钱，却因银行严格的实名认证（KYC）审查，资金转换过程屡遭卡关。

检方称，她随后转而寻求另一名共犯 Senghok Ling 的协助来转移这些加密资产。根据《卫报》报导，钱志敏在逃亡期间，仍高调地在欧洲各国观光旅游、下榻顶级饭店，过著纸醉金迷的奢华生活，借此规避警方追缉。

检方表示，钱志敏最终在纽约被发现踪迹，并于 2024 年 4 月与 Senghok Ling 双双被捕，后者在承认洗钱罪后，被判处近 5 年徒刑。