2024 年回顾：币安如何协助全球、台湾执法机构打击金融犯罪？

近年来金融犯罪如诈骗俨然已为全球政府最为关注的社会议题之一。作为全球最大的虚拟资产交易所，币安在过去一年间积极发挥其影响力和投入巨大资源，并携手各国执法人员打击罪犯。 2024 年，币安金融情报中心（Financial Intelligence Unit）回复来自台湾执法单位的请求案件数较前一年成长 16%，自 2022 年起，已连续两年增长。同时，币安也在台举办或参与共计 10 场虚拟资产调查培训课程、座谈会，以助提升执法人员虚拟资产相关知识与技能。

币安致力于与全球执法机关合作，盼将不法份子绳之以法，为全球加密货币社群创造一个安全且可信的生态圈，其采取之作法，包括以业界最快的回复速度回应来自全球执法机构的请求，对于最严重之违法行为，币安亦会提供专案调查协助；另一方面，为弥补科技快速发展所带来的知识落差，币安亦积极透过举办执法培训课程，为全球执法人员提供虚拟资产案件调查的必要知识与技能。

回顾 2024 年，币安在全球共计回应了逾 64,800 件执法请求，为超过 14,800 名注册执法人员提供服务。其中，对台回复案件数的提升，也彰显出币安在台投入的资源，与其坚定守护社群的承诺。此外，币安更曾成功配合台湾执法机构，将嫌疑犯之不法资产转回法务部所建置「检察机关查扣虚拟资产监管平台」指定钱包地址，创下国际交易所在台首例。

同时，由多数前执法菁英所组成的专家团队，去年也在全球各国共计举办 100 场虚拟资产执法培训课程；至于在台湾，币安也积极为全台各地地检署、调查局和国防部等不同单位进行授课和交流，并在过去两年间累计达到 20 场，参与执法人员数合计超过 2,000 人，广受执法人员好评。

币安亚太区域团队代表何轩榕表示：「随虚拟资产蓬勃发展，其衍生的社会议题已是公私部门间须积极共同面对的课题。」

我们相信，币安在打击金融犯罪所拥有的强大资源，包括专责团队及稳健的风控系统，可以协助台湾连结国际，建构一个更安全的加密金融环境。我们也期待，未来能将持续深化与台湾政府部门的合作，以期将不法分子阻绝于 Web3 生态圈之外。

币安始终将用户摆在首位。据统计，在 2024 年，币安在全球避免了 42 亿美元用户被诈欺潜在的损失，保护 280 万用户免受恶意行为者的侵害。除此之外，亦协助追回和冻结达 8,800 万美元被盗资产。

同时，为防范诈骗，币安亦采取主动介入的方式提醒用户可能的风险。去年币安主动致电潜在受害者达 30,000 次，平均每日发送给用户的个人化的警示讯息亦达 15,000 封；若诈骗不幸发生，币安也会迅速协助被害人进行资产追回，2024 年币安每月平均成功协助用户追回诈骗损失件数为 800 件。

（以上内容由 币安 提供）