又是 ACE！旗下「阿福钱包」勾诈团洗钱 330 亿，检方起诉潘奕彰等 7 人求重刑

台湾加密货币交易平台 「ACE 王牌交易所」创办人、前负责人潘奕彰，今年 1 月才被台北地检署查获与诈欺集团合谋，诱骗被害人投资垃圾币，目前案件仍在侦办中。如今 ACE 交易所再遭台中警方查获成立境外公司设置「Alfred Wallet（阿福钱包）」，与诈团勾结诈骗上百名投资人新台币 3.4 亿元，非法金流就达 11 亿 USDT（约新台币 330 亿元）。台中地检署昨（8）日依洗钱、组织犯罪、诈欺等罪，对潘奕彰等 7 名共谋者提起公诉，并建请法院从重量刑。

台中市警察局刑事警察大队调查发现，潘奕彰涉在英属维京群岛成立境外公司，设立虚拟钱包「Alfred Wallet」，再转投资子公司富海数位创新公司，利用富海公司投资加密货币实体门市，与假投资诈骗集团合作，让受骗的被害人在门市使用储值卡「A+Card」将 USDT 储值到「Alfred Wallet」内，再转汇往假投资平台，而潘奕彰等人即以系统后端窜改用户钱包地址、擅自转走资产等手法涉嫌诈欺洗钱，事后却以「下单错误、帐户问题、须再缴付税金或保证金、违法交易致帐户遭冻结」等各种理由拒绝出金，甚而关闭投资网站系统，让被害人谋受损失。

警方进一步清查，富海公司负责招揽加盟经销商，透过原有上层母公司交易所的资源，以合法掩护非法的方式，使犯罪所得更容易大量转移，而「Alfred Wallet」主机则架设在境外，但已遭尚未到案共犯在国外远端将系统关闭，疑是拥有该系统权限、绰号「包子」的共犯所为，检警查出他潜逃东北亚，正设法追缉。

警方表示，专案小组透过清查加密货币金流、金融资料、网路及电信流，发现「Alfred Wallet」、「A+Card」问世 2 年来非法金流就达 11 亿 USDT（约新台币 330 亿元），被害人达 162 人，被害金额高达新台币 3.4 亿元，其中一对退休夫妇短短 3 个月被骗 1.5 亿元。

台中地检署经多波搜索共逮捕 26 名嫌犯，其中 6 人收押， 另检察官于侦查中已针对被告 7 人的不法所得，依法声请法院裁定扣押被告财产，共扣得加密货币换算约新台币 348 万元、被告等人现值约 2750 万元之不动产、存款 14 万余元、查扣现金 48.5 万元，同时向法院声请宣告没收被告 7 人的犯罪所得。