区块链NFT投资,BTC/USDT/CGPAY,虚拟加密货币交易
警惕利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源
百款NFT链游免费玩 | 数字货币支付图解教程 | 区块链游戏获利技巧 |
中国支付清算协会发布关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示,在当前支付风险总体形势和变化特征中指出「利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易」,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。主要手法为:赌客将资金支付给跑分者,跑分者向赌博平台支付虚拟货币完成下注,最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示,近 13% 的赌博网站支持虚拟货币平台充值,利用区块链技术的匿名性,通过大量 C2C 交易掩盖了赌博资金转移路径,提升了资金链追溯难度。中国支付清算协会提示各会员单位进行事前、事中、事后各环节全流程风险管理。
百款NFT链游免费玩 | 数字货币支付图解教程 | 区块链游戏获利技巧 |
相关文章
热门推荐
- 布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施「东数西...
- 纽约州参议院通过禁止向新建立的 PoW 挖矿矿场供电...
- 人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支...
- 互金协会区块链工作组牵头编制的《中国区块链金融...
- 坦桑尼亚央行称在研究总统关于「探索加密货币」的...
- 数字货币使得贪腐行为更加便捷和隐蔽
- 基于政府债务的稳定币方案 Yuga Coin 已获得美国专利
- 全面推进国家区块链发展先行示范区建设,建成世界...
- 美国投资者权益保护团体希望 SEC 加强加密货币监管...
- 鲍威尔称美联储关于央行数字货币、稳定币和加密货...
- 美肯塔基州指控加密借贷平台 Celsius 违反该州证券...
- 老虎证券将逐步停止中国客户对于虚拟货币基金等产...
- 向投资者承诺回报的加密货币交易和借贷平台无法逃...
- 韩国将按原计划在 2022 年 1 月 1 日对虚拟货币活...
- 在元宇宙建构与政府治理语境下,迪拜是否有望成为...
- Terra 创始人 Do Kwon 正起诉美国证券交易委员会
最新文章
- 会助推负责任的创新和公平
- 江西省政协原副主席肖毅因滥用职权引进和支持企业...
- 美 SEC 向 Terra 开发公司和 CEO 提起传票执法行动...
- 美国证券交易委员会拒绝 VanEck 的现货比特币 ETF ...
- 欧盟委员会正敦促其成员国就加密货币资产市场监管...
- 韩国金融监管部门将 Coinone 接受为虚拟资产服务提...
- 美国勒索软件和金融稳定法案要求相关实体在勒索软...
- 哈萨克斯坦考虑年底前向已正式登记的加密矿工实行征税
- 美 SEC 对去中心化自治组织 CryptoFed DAO 提起诉...
- 合法的加密挖矿将不会受到限制
- 火币全球站将于 2022 年 3 月 31 日停止向新加坡用...
- 奥地利计划对数字货币征收 27.5% 的资本利得税
- Blockchain Association 聘请两名新高管领导政策和...
- 巴塞尔委员会审查拥有加密资产的银行的拟议资本金...
- 技术上已准备好明年 1 月份推出央行数字货币
- 俄罗斯各部委及下议院建议将加密货币挖矿合法化