区块链NFT投资,BTC/USDT/CGPAY,虚拟加密货币交易
印度执法局向加密交易所 WazirX 及其董事发出警示,指控其参与洗钱
百款NFT链游免费玩 | 数字货币支付图解教程 | 区块链游戏获利技巧 |
据印度媒体 Moneycontrol 报道,印度执法局 (ED)向印度加密货币交易所 WazirX 及其董事 Nischal Shetty 和 Sameer Mhatre 发出警告通知,指控其 1999 笔涉及价值 2790.74 亿卢比的加密货币交易违反了外汇管理(FEMA)等法案。执法局表示,WazirX 通过将印度卢比兑换为加密货币 Tether,参与了来自中国非法博彩应用程序的洗钱活动,该平台违反了反洗钱 (AML)规定 和打击资助恐怖主义(CFT)预防规范和外汇管理法案(FEMA)。
百款NFT链游免费玩 | 数字货币支付图解教程 | 区块链游戏获利技巧 |
相关文章
热门推荐
- 老虎证券拟布局海外加密货币牌照
- 韩国国税厅要求海外金融账户余额超 5 亿韩元者在月...
- HashKey 旗下 Tokyo Hash 获得日本经营牌照,注册...
- 央行就虚拟货币交易炒作问题约谈后各银行及支付机...
- 美国司法部刑事部门公开招聘数字资产律师
- MiCA 新草案指定欧洲央行为欧盟加密资产监管机构,...
- 日本将于 2022 年底公布央行数字货币细节
- 去中心化金融成为监管重地,如何将 DeFi 前端去中...
- 印度反洗钱机构正在调查币安是否涉及博彩业务
- 美国 SEC 可能正在对 Tether 进行调查
- 火币计划于 12 月 31 日之前对中国大陆地区存量用...
- 捍卫者在新时代还能做英雄吗?
- 澳大利亚交易所 Independent Reserve 获新加坡金融...
- 各国监管部门应密切监测加密风险并实施全球标准
- 已屏蔽来自中国大陆地区的访问,App 已下架所有中...
- Chainalysis 发布 2021 年度全球各地加密货币采用...
最新文章
- 会助推负责任的创新和公平
- 江西省政协原副主席肖毅因滥用职权引进和支持企业...
- 美 SEC 向 Terra 开发公司和 CEO 提起传票执法行动...
- 美国证券交易委员会拒绝 VanEck 的现货比特币 ETF ...
- 欧盟委员会正敦促其成员国就加密货币资产市场监管...
- 韩国金融监管部门将 Coinone 接受为虚拟资产服务提...
- 美国勒索软件和金融稳定法案要求相关实体在勒索软...
- 哈萨克斯坦考虑年底前向已正式登记的加密矿工实行征税
- 美 SEC 对去中心化自治组织 CryptoFed DAO 提起诉...
- 合法的加密挖矿将不会受到限制
- 火币全球站将于 2022 年 3 月 31 日停止向新加坡用...
- 奥地利计划对数字货币征收 27.5% 的资本利得税
- Blockchain Association 聘请两名新高管领导政策和...
- 巴塞尔委员会审查拥有加密资产的银行的拟议资本金...
- 技术上已准备好明年 1 月份推出央行数字货币
- 俄罗斯各部委及下议院建议将加密货币挖矿合法化