泰国央行、 SEC 打击地下金融，严查「稳定币、 USDT」巨额交易

为了严厉打击非法金融与地下经济，泰国央行（BOT）与泰国证券交易委员会（SEC）联手合作，正式针对大额稳定币交易展开全面稽查，宣示整顿金融乱象的决心。

根据泰国当地媒体《Thansettakij》报导，泰国央行总裁 Vitai Ratanakorn 透露，央行与 SEC 正导入先进的数据分析工具，以全面过滤稳定币的异常交易行为，其中又以市占率居冠的 USDT 为重点查察对象。

报导指出，初步的稽查结果已抓出多笔可疑金流，交易手法明显是为了规避资金申报门槛，或是刻意绕开传统金融的汇款系统。目前，泰国央行正与 SEC 密切研商，准备祭出后续的开罚与监管动作。

防堵「灰色经济」破口

这次针对加密货币的行动，仅是泰国政府净化金融体系的一环。为了全面封堵助长洗钱等「灰色经济」的资金破口，泰国政府近期已祭出一连串配套错失，包括收紧对传统银行大额现金提存的管制、加强监管黄金买卖，并对涉嫌提供线上博弈的相关帐户展开全面清查。

泰国央行总裁 Vitai Ratanakorn  强调：「我们正在推动的监管措施绝非短期过场，而是需要多管齐下、相辅相成的长期行动。」

泰国近期持续加大打击加密货币犯罪力道，也与一宗重大洗钱案件有关。日前，泰国警方破获一起利用加密货币进行洗钱的犯罪集团。调查指出，嫌犯透过「杀猪盘」等感情交友诈骗取得非法所得后，再利用跨链代币兑换将资金分散至多种加密回避，刻意切断资金流向，增加执法机关追查难度。

警方调查发现，光是其中一位嫌犯的加密钱包，在短短 10 个月内，就经手高达 1.225 亿美元的洗钱金额，也促使泰国监管当局决定加速收网，防堵虚拟资产成为犯罪温床。