政策法规

最高人民法院、最高人民检察院和公安部发布《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》中表示，电商平台预付卡、虚拟货币等经销商被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追...

区块链分析公司 Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 表示，自 2009 年比特币诞生以来，美国监管机构已对从事加密货币交易的公司和个人处以 25 亿美元的罚款，包括了美国证券交易委员会（SEC）罚款 16.9 亿美元、美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款 6.24 亿美元、美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）罚款 1.83 亿美元、...

加拿大安大略省证券委员会（OSC）称加密货币交易所 Bybit 罔顾该省证券法规，向该省居民提供加密货币交易平台，其提供的交易资产交易产品为证券及衍生品，却未能依据安大略省证券法进行注册。安大略省证券委员会称，曾在 3 月发出通告，要求 Bybit 在 2021 年 4 月 19 日之前联络安大略省证券委员会工作人员商讨合规事宜...

工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝纷纷发布官方声明公告，表态禁止使用各银行及机构服务开展虚拟货币交易。

兴业银行近期发布公告，禁止使用该行账户参与虚拟货币交易，以响应国家监管要求并维护金融市场稳定。该禁令将影响投资者的交易方式，并可能导致虚拟货币市场的流动性下降。随着监管政策的持续加强，金融机构可能会进一步限制与虚拟货币相关的服务，促使行业合规化进程加速。投资者需关注市场动态，提升风险意识，并积极...

为进一步贯彻国务院金融委会议精神，落实人民银行等多部委、行业协会《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等，支付宝发布关于禁止使用支付宝开展比特币等虚拟货币交易的声明。具体通知为：...

中国邮政储蓄银行发布禁止使用该行服务进行虚拟货币相关业务活动的声明， 称任何机构和个人不得利用该行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和「虚拟货币」交易。邮政储蓄银行将持续加强支付交易环节风险监测，一经发现上述有关行为，有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告监管部门。提示社会...

中国工商银行发布禁止使用工行服务开展虚拟货币交易的声明，称任何机构和个人不得利用中国工商银行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和「虚拟货币」交易。一经发现，有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告有关部门。社会公众应高度警惕代币发行融资与「虚拟货币」交易风险，提高风险防...

中国建设银行近期发布公告，禁止使用其服务进行加密货币交易，以响应国家监管要求并维护金融市场稳定。该禁令将影响投资者的交易方式，并可能导致加密货币市场的流动性下降。随着监管政策的持续加强，金融机构可能会进一步限制与加密货币相关的服务，促使行业合规化进程加速。投资者需关注市场动态，提升风险意识。

中国人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构，声明称，为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署，落实国务院金融委第五十一次全体会议精神，打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全，维护金融安全和稳定，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工...