币想涉勾结诈团吸金 12 亿元！主嫌施启仁 2 千万交保，检方求刑 25 年

币想科技涉协助诈团洗钱，受害人数突破 1,500 人

根据《中央社》报导，士林地检署侦办虚拟资产交易平台币想科技涉嫌协助诈骗集团洗钱案件，去年依加重诈欺、洗钱及组织犯罪等罪嫌起诉施姓主嫌等 14 人。检警调查发现，该集团自 2024 年 1 月至 2025 年 4 月期间，涉嫌协助诈骗集团进行资金转移与洗钱作业，受害人数达 1,539 人，遭诈金额约新台币 12.75 亿元，相关洗钱金流更超过 23 亿元。

起诉内容指出，币想科技对外宣称具备合法虚拟资产业者身分，并透过遍布全台的加盟据点提供泰达币（USDT）买卖服务。诈骗集团则引导被害人携带现金至门市购买 $USDT，再将资产转入指定钱包地址，透过多层转帐方式切断金流与币流关联，增加执法机关追查难度。

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检方建请重判 25 年，法院认定涉案情节重大

检方认为，施姓主嫌涉嫌主导整体营运模式，并与诈骗集团建立完整合作机制，透过虚拟资产交易协助犯罪所得流转，因此依诈欺犯罪危害防制条例、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌提起公诉，并建请法院从重量处合并执行 25 年徒刑。

法院指出，本案被害人数众多、涉案金额庞大，若最终判决有罪，未来可能面临相当重的刑事责任与民事赔偿义务，因此施姓主嫌确实具有规避审判及刑罚执行的风险。此外，法院也认定其涉犯三人以上共同诈欺取财及一般洗钱等罪嫌的嫌疑重大。

法院裁定高额交保，搭配科技监控措施

随著案件进入审理阶段，合议庭认为羁押必要性已较侦查期间降低，因此裁定施姓主嫌以新台币 2,000 万元交保，并同步实施限制住居、限制出境出海 8 个月，以及科技设备监控等措施。

除交保条件外，施姓主嫌也必须依规定定期向相关单位报到。法院认为，在高额保证金、电子监控与出境限制等多重措施下，已足以降低逃亡风险，并确保后续审理程序顺利进行。

虚拟资产诈欺案件再敲警钟，金流与币流联防成焦点

本案被视为台湾近年规模最大的虚拟资产洗钱案件之一，再次凸显加密货币被不法集团利用进行资金转移的风险。

检方指出，涉案集团结合实体门市、 $USDT 交易及跨境转帐模式，建立完整的资金流转链条，使犯罪所得能迅速流向境外。

随著虚拟资产产业逐步纳入监管体系，主管机关近年持续推动银行、电子支付机构及虚拟资产服务提供商（VASP）之间的联防合作机制。未来如何提升可疑交易通报效率、强化金流与币流追踪能力，以及建立更完善的虚拟资产合规制度，将成为台湾打击金融诈欺的重要课题。