「币想科技」勾结诈团洗钱 23 亿！士检起诉 14 人、对主嫌求刑 25 年

全台最大实体加密货币交易商「币想科技（Bitshine）」，遭检警查出涉嫌勾结诈骗集团，协助把被害人现金兑换成加密货币，短短一年洗钱 23 亿元。检警今年 4 月发动搜索行动，拘提负责人施启仁等 14 人，士林地检署今（22）日侦结，依诈欺、洗钱及组织犯罪等罪嫌起诉 14 名被告，并建请法院对施启仁量处徒刑 25 年。

检方指出，具有天道盟正义会背景的施启仁，先是透过 CoinW 资金以 1,920 万元等值 USDT 收购币想科技，取得金管会洗防登记的「外壳」后，与同伙在全台 14 个县市设立逾 40 家加盟门市，对外贩售 USDT 。

加盟主除了需缴交百万元加盟金，更得支付数十万元不等的营运保证金，最终资金全汇入特定公司帐户，再结汇成美元回购 USDT，辗转流入 CoinW 钱包与匿名钱包，层层断点，让警方难以追查。

检警调查，币想科技对外宣称「全国唯一金管会授权」，并与帮派成员合作，引进假投资诈欺集团资源，引导被害人持现金到门市购买 USDT，入金后由保全公司转至王姓男子掌控的百大公司帐户，结汇成美元后购买 USDT，流向 CoinW 钱包，再辗转转入匿名钱包；另一方面，又再诱使被害人将 USDT 转入诈团指定钱包，经层层转移制造断点，以掩饰犯罪所得去向。 

检警统计，自 2024 年 1 月至今年 4 月期间，全台共有 1,539 人受害，受骗金额达 12.75 亿元，洗钱金额更超过 23 亿元。

14 名被告分工

检警追出 14 名被告分工，主嫌施启仁主导收购币想科技，对负责加盟拓点与「盘口」经营，并引进诈团资源；CoinW 亚太区商务总监杨姓男子，负责商务开发、与诈团协调，并管理「盘口」客户来源；金流部分则由王姓男子操盘，成立百大公司、掌控银行帐户与「入金机」系统，专责现金结汇、购买 USDT 再分配至各门市。

施启仁林姓妻子担任 CoinW 亚太行销总监，承办行销活动与展览，协助 CoinW 在台推广；黄、许、李姓男子则负责 CoinW 商务开发，专门招揽 KOL 与代理拉人头，靠交易量抽佣获利；陈姓男子担任产品经理，负责维护网站、处理用户问题；另名陈男则为社群小编，负责经营脸书、 IG 、 LINE 群组，推广 CoinW 与币想科技。

在各门市经营上，检方查出基隆仁一店由罗姓男子负责，台北信义店则由苏姓男子担任店长，直接面对被害人，以「收现金、换 USDT」的方式完成交易；表面上，公司设有「法遵长」，由叶姓女子挂名，负责设计 KYC 制度，但实际上流于形式，形同虚设；蔡姓男子虽名义上是风控主管，掌管提币审核，却早被诈团绕过。

此外，检警另查出，施男等人为求通过金管会规定，遭一名科技公司负责人古姓男子诈骗，误信对方认识金管会证期局长弟弟，佯称「能协助通过洗防登记」，遭诈取 300 万元。

主嫌否认犯行

面对指控，施启仁坚决否认涉入诈欺，辩称自己只是单纯「收购公司、经营加盟」，资金来源也是借来的；杨姓与王姓男子则承认 CoinW 与币想之间的确有高度重叠，但仅是「商务合作、金流配合」。其他被告大多强调自己只是「受雇员工」，对背后是诈团一无所知。至于叶女与蔡男则辩解，KYC 程序虽在他们职责范围，但不清楚诈团早已事先「教战」被害人如何应答。另有古姓男子干脆反咬一口，声称自己才是受害者，300 万元只是顾问费。

经过大规模搜索，检警共查扣 64 万余枚 USDT 、 0.0356 枚比特币、 1,520 枚 TRX，总值约新台币 2,000 万元；另缴获现金 6,049 万元、法拉利 Roma 、玛莎拉蒂各一辆，以及公司帐户存款 1,240 万元，合计约 1.13 亿。检方已声请法院宣告没收，或依法追征价额。

检方今日依诈欺危害防制条例、组织犯罪防制条例、洗钱防制法、刑法诈欺取财等罪，起诉施男、杨男、王男、林女等 14 人，并声请没收犯罪所得 12.75 亿元；古男另依诈欺罪起诉。

检方表示，施启仁否认犯行，犯后态度不佳，求处 25 年徒刑；杨男、王男均认罪并提出缴回犯罪所得计划，得依规定减刑；林女与其他涉案人员均坦承犯行，考量其属受薪阶级，建请从轻并给予缓刑；古男否认犯行，行为已损害公务员形象，量处有期徒刑 5 月，以儆效尤。