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「台湾 VASP 登记制」正式上路!虚拟资产服务未登记「最重关 2 年」
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立法院今年 7 月三读通过《洗钱防制法》修正案,明定虚拟资产业者(VASP)必须完成登记才能提供服务。金管会周三宣布,「VASP 登记制度」将提前一个月在 11 月 30 日正式上路;未登记核准就开办者,最重可处 2 年以下有期徒刑。
金管会在声明中指出,今年 7 月公布的《洗钱防制法》第 6 条修正条文 11 月 30 日起施行,提供虚拟资产服务的业者(VASP)如果未完成洗钱防制登记,不得提供虚拟资产服务;境外业者如果未办理公司或分公司设立登记、洗钱防制登记,也不得在台湾境内提供虚拟资产服务;违反者将有 2 年以下的刑事责任。
换言之,目前尚未完成洗钱防制法遵声明、但有意从事虚拟资产业务的业者,在法规上路后,可向金管会办理登记,正式完成登记后才可从事虚拟资产业务。
至于原先已完成洗钱防制法遵声明的 26 家 VASP 平台业者,金管会特别订定过渡条款,最晚必须在明年 3 月 31 日前向金管会「申请办理登记」,并于明年 9 月 30 日前「完成登记」;若逾期未完成登记又继续经营,最重可处 2 年以下有期徒刑或科或并科 500 万元以下罚金。
根据早前报导,「法遵声明」与「登记制」最大的差异在于,前者并未明订业者具体资格条件,而后者则会明订资本额、资安、人员等资格条件。
此外,原先虚拟资产业者管理是透过「行政罚」,以往没完成法遵声明被抓到只需罚款了事;但《洗钱防制法》修正后就会入刑化,未经登记就经营虚拟资产业务将处刑责。
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