公司未登记、漏报 5902 笔大额交易，币安遭加拿大开罚 440 万美元

加拿大金融监管机构以「违反洗钱和恐怖主义融资法」为由，周二对币安（Binance）处以 600 万加元（约 440 万美元）的罚款。

加拿大金融监管机构以「违反洗钱和恐怖主义融资法」为由，周二对币安（Binance）处以 600 万加元（约 440 万美元）的罚款。

根据周四发表的新闻稿，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）列举了币安的两项违规行为，其一是该公司未能登记为外国货币服务企业。

此外，FINTRAC 还表示，2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期间，现已停止在加拿大营运的币安网站未能向监管机构报告 5,902 笔金额超过 1 万加元的加密货币交易，以及这些交易附带的客户实名认证（KYC）资讯。

FINTRAC 指出，该机构是透过区块链浏览器工具发现了币安的违规行为。

去年 11 月，币安也因违反洗钱防制规定，同意向美国监管机构支付 43 亿美元的罚款，币安创办人、前执行长赵长鹏 5 月 1 日在美国被判处 4 个月徒刑，他当时在法庭上承认，自己未能完全建立「KYC 实名认证」制度，也明白到要拥有稳健 KYC 、反洗钱计划的重要性。