欧盟将 HTX 列入俄罗斯制裁名单！8 月 23 日起境内用户「禁止交易」

欧盟向知名加密货币交易所 HTX（原火币）祭出重拳！为了防堵俄罗斯借由虚拟资产规避战时制裁，欧盟正式将 HTX 列入黑名单。自 8 月 23 日起，欧盟境内的个人与企业将全面禁止与 HTX 进行交易。

根据欧盟最新发布的官方公报，欧盟正式将「HTX（HUOBI GLOBAL SA）」纳入对俄罗斯制裁措施，自 8 月 23 日起，欧盟境内的个人与企业将被禁止与该平台进行交易。欧盟指控，HTX 与其他第三国金融机构、加密货币服务业者为俄罗斯提供资金管道，削弱了欧盟因俄乌战争而对俄罗斯所实施的制裁。

未全面冻结资产，欧盟用户有 3 个月撤资期

禁令生效后，欧盟境内的业者将被禁止与 HTX 进行任何直接或间接的商业往来。不过，据《路透社》报导，欧盟尚未祭出全面封杀或冻结资产的最严厉手段。符合资格的欧盟、欧洲经济区（EEA）及瑞士公民与居民，仍可向当局申请授权以提领资金或关闭帐户，但必须在禁令生效后的 3 个月内完成手续。

值得注意的是，欧盟法律文件直接将该交易所标示为「HTX（HUOBI GLOBAL SA）」，这与 HTX 官方先前的说词大相径庭。今年 5 月，英国对 Huobi Global 实施制裁时，HTX 发言人曾向外媒切割，强调两家公司是完全独立的实体。

面对欧盟开铡，HTX 发言人重申：「HTX 高度重视法遵，并积极与全球监管机构合作。我们拥有完善的合规计划，能有效筛查并拦截受制裁的实体，致力于为用户提供安全、可靠且合规的交易环境。」

英欧联手围剿，洗钱防制机构控 HTX「频繁换钱包」

这次行动是欧盟第 21 轮俄罗斯制裁方案的一部分。欧盟执委会主席 Ursula von der Leyen 在今年 6 月首次公布制裁方案时表示，新措施将涵盖 20 家非欧盟实体，包括银行、加密货币平台及石油交易商，这些企业被指协助遭制裁的俄罗斯个人与机构进行金融活动。

当时她并未公开点名 HTX 。此前，英国政府也表示，有合理理由怀疑 Huobi Global S.A. 透过提供金融服务，或向与俄罗斯有关联的跨境支付公司 A7 Limited Liability Company 提供资金及其他资源，间接支持俄罗斯政府。

HTX 遭英国当局制裁后回应称，监管合规始终是公司的「最高优先事项」，并遵守所有营运所在地的法律规范。

就在欧盟发布封杀令的前两天，区块链情报分析公司 TRM Labs 更爆料指出，HTX 在遭英国制裁后，频繁在波场（TRON）、以太坊、币安智能链（BNB Chain）及 Solana 等链上，轮替更换热钱包与资金地址。

TRM 指出，这些地址通常在短短几小时内就被弃用，导致基于「静态制裁名单」的拦截系统形同虚设。对此，HTX 严正驳斥，澄清资金转移纯属「业界常见的例行性资安维护操作」，绝非刻意规避审查。

4 年来最大规模制裁，欧盟架好「核弹级」监管武器

这次对 HTX 的限制，实为欧盟 7 月 23 日通过的「第 21 轮对俄制裁方案」之一环。这波制裁名单一口气纳入 218 名个人与实体，创下 4 年来最大规模。除了 HTX，包含 EXMO 、 Rapira 等另外 7 家加密货币服务商也同列榜上，禁令皆于 8 月 23 日同步生效。

更具杀伤力的是，欧盟这次增设了一项全新防堵条款：若某国家「系统性且持续性」地放任境内加密货币平台破坏欧盟制裁，欧盟有权直接禁止与「该国所有加密货币服务商」进行交易。尽管目前该条款的国家名单仍是空白，尚未对单一司法管辖区全面开铡，但欧盟显然已备好更强硬的监管武器。

针对欧盟的最新举措，HTX 尚未作出进一步评论。这家原名为「火币（Huobi）」的交易所于 2013 年在中国发迹，目前与波场创办人孙宇晨（Justin Sun）关系密切，孙宇晨对外则以 HTX 全球顾问顾问委员会委员自居。