涉「全球最大比特币查扣案」！钱志敏承认洗钱、被伦敦法院定罪

化名张雅迪（Yadi Zhang）的中国籍女商钱志敏（Zhimin Qian），因参与一桩庞大的比特币诈欺案，周一遭英国伦敦南华克刑事法院（Southwark Crown Court）定罪。

这起案件被认为是全球史上单笔规模最大的比特币查扣案，涉案金额高达 50 亿英镑（约 67 亿美元）。周一在法庭上，现年 47 岁的钱志敏坦承犯行，并承认获取并持有这些不法所得。

伦敦警察厅（Metropolitan Police）指出，钱志敏在 2014 年至 2017 年间，在中国主导大规模加密货币诈骗案，受害者超过 12.8 万人，并将不法所得转换成比特币。

警方补充称，钱志敏于 2017 年持伪造护照逃离中国、潜入英国，隔年 9 月与中餐外卖员工温俭（Jian Wen）合作，企图透过购买房地产进行洗钱，后者已于去年因洗钱罪被判处 6 年 8 个月徒刑。

英国警方最终共查扣 61,000 枚比特币，规模之巨震惊全球。警方表示，这桩案件的调查始于 2018 年，当时他们接获线报，得知有犯罪资产正在转移，随后展开跨国追查。

主导此案调查的侦缉警长 Isabella Grotto 透露，钱志敏在落网之前，「逃避司法制裁」长达 5 年之久，期间的逮捕行动涉及多个司法管辖区，复杂程度极高。

钱志敏的辩护律师 Roger Sahota 表示：

张女士（钱志敏）希望透过今天的认罪，能为自 2017 年以来苦等赔偿的投资人带来些许慰藉，并让他们确信，随著加密货币价格多年来大幅上涨，目前有足够的资金来偿还他们的损失。

《三联生活周刊》去年报导，受害者大多年龄在 50 岁至 75 岁之间，且当中包含批发商、退休教师、银行员工、公检法系统退休人员，投资金额从几十万到上千万人民币不等，许多人都是经由亲友推荐投资「蓝天格锐」。

报导指出，蓝天格锐全称「天津蓝天格锐电子科技有限公司」，曾在中国推出 10 期理财产品，内容与比特币、养老智能相关。每份理财产品售价 3 万元至 6 万元人民币不等，合约 12～30 个月，承诺每份合约条款，除周末和假日，投资人帐户上每天收到约 160 元人民币分红，只赚不赔。

2017 年 7 月，蓝天格锐因涉嫌非法吸收民众存款罪被天津警方查封。半年后，天津市公安局河东分局发通报称，三年多时间，蓝天格锐吸引了约 13 万投资人，涉及 31 个省、市、自治区，涉案金额超 430 亿元人民币。

英国皇家检察院副首席检察官 Robin Weyell 表示：「犯罪集团越来越常利用比特币、加密货币来隐藏和转移资产，以便从犯罪行为中获益。」

他强调，这起「英国史上最大加密货币查扣案」，揭示了诈骗分子可支配的犯罪所得规模有多惊人。

钱志敏目前已被羁押，等待宣判。宣判日期尚未确定。