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币安携手台美执法机关,协助破获大型毒品暗网「隐身市场」
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全球注册用户暨交易量最大的虚拟资产交易平台币安(Binance),今(9)日揭露其联手美国与台湾执法人员,协助破获重大暗网毒品市场「隐身市场(Incognito Market)」。该网站是全球最大的毒品市场之一,营运期间贩售超过价值 1 亿美元(约近 30 亿台币)的毒品。币安的配合成为本次国际执法行动中重要的助力,协助成功瓦解犯罪网络,冻结不法资金价值逾 350 万美元(约 1 亿新台币)。
美国司法部近期宣布代号为「猛禽行动(Operation RapTor)」的国际联合扫荡成果,该行动锁定暗网活动与毒品交易,并创下历来最大规模的查缉纪录。其中,「隐身市场」亦被列为本次行动的重要战果之一。
在本案当中,币安金融情报部门(Financial Intelligence Unit,FIU)分别向台美执法机关提供重要情资,不仅在协助执法机关侦查嫌疑人身份过程中扮演关键角色,同时,币安也冻结价值约达 350 万美元的虚拟资产,为瓦解这个庞大的全球性毒品网络做出贡献。
据美国司法部及公开资料指出,该网站让使用者可用匿名方式在其网站上搜寻和购买千余种毒品,包含海洛因、古柯碱和甲基安非他命等,且为促进交易之便捷性,平台甚至设有其「银行」系统,并作为网站营运重要一环,其中,便是以虚拟资产为主要交易媒介。
然而,尽管营运者设下层层防火墙躲避查缉,但在执法人员深入追查之下,成功识别出该平台「银行」系统所采用之虚拟资产钱包与网站管理者钱包地址之间的关联性,并在诸多证据佐证下,最终确认网站背后的实际负责人即为来自台湾的林姓犯嫌,其平时化名「法老」,主导和监督该平台所有营运事务。
林姓犯嫌已于去年遭到逮补,并已向美国执法机关认罪,包含一项毒品共谋罪、一项洗钱罪以及一项贩售掺假及标示不实药品之共谋罪。
币安金融情报部门全球负责人 Nils Andersen-Röed 表示:
纵然犯罪者精心尝试以各种加密技术躲避追踪,然而此案再次证明区块链并非法外之地,虚拟资产交易留下的数位足迹又一次成为打击犯罪重要情报来源。
Nils Andersen-Röed 强调:「面对当前日益复杂的虚拟资产调查案件,此类国际合作与公私协作不再是选项,而是必要条件。」
此前,币安才公布其在另外一宗由欧洲刑警队所主导,捣破全球最大儿童剥削网络之一的 Kidflix 所扮演的关键角色,包括协助揭露 Kidflix 支付基础设施的内部运作机制以及识别超过百位 Kidflix 用户身份。这些成功案例,不仅体现币安对协作安全的坚定承诺,也展现了其在打击金融犯罪、维护虚拟资产生态系统安全上所具备的强大资源与能力。
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