频道、群组全被 Telegram 封杀！全球最大线上黑市「好旺担保」宣告收摊

被称为「全球最大线上黑市」的「好旺担保（Haowang Guarantee）」宣布停止营运。随著 Telegram 日前大动作封锁好旺担保的所有频道与群组，这个盘据东南亚、牵涉庞大地下经济的网路犯罪工具，终于宣告收摊。

好旺担保周二在官网发布公告指出：「由于我们所有的 NFT 、频道和群组在 2025 年 5 月 13 日遭 Telegram 封锁，好旺担保将即刻停止一切营运。」

根据区块链分析公司 Elliptic 当日发布的更新报告，Telegram 一口气关闭数千个与好旺担保相关的频道，起因正是 Elliptic 日前揭露的深入调查，直接促成好旺担保的瓦解。

一站式地下黑市

根据 Elliptic 的调查，好旺担保在 Telegram 打造出「一站式犯罪平台」，聚集众多第三方商家，贩售科技工具、个资与洗钱服务，主要服务对象为东南亚地区的加密货币诈骗集团与非法网路业者。

Elliptic 表示，好旺担保主要透过 USDT（泰达币）进行交易，累计总额超过 270 亿美元，堪称史上最大非法线上市场。

更令人瞩目的是，这些非法交易还牵涉另一款美元稳定币 USDH，由好旺担保的「合作伙伴兼股东」、柬埔寨金融集团「汇旺集团（Huione Group）」发行。 Elliptic 指出，USDH 可能具备规避传统监管制裁的特性。

好旺担保原名「汇旺担保」    与柬埔寨财团关系密切

好旺担保的前身为「汇旺担保（Huione Guarantee）」，与汇旺集团渊源甚深，即便更名也难摆脱其背景争议。

美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）近期提案，拟禁止汇旺集团进入美国金融体系，并指出该集团透过旗下子公司经营「庞大的跨境洗钱体系」。

FinCEN 指出，汇旺集团旗下包括好旺担保、支付平台 Huione Pay 与加密货币交易所 Huione Crypto 等，整体洗钱金额至少达 40 亿美元，部分资金更可追溯至北韩骇客组织的非法所得。

Telegram 同步封杀「新币担保」 

Telegram 这次行动不仅锁定好旺担保，也一并封锁另一个声名狼藉的黑市「新币担保」（Xinbi Guarantee），该平台涉嫌提供洗钱中介服务，甚至是恐吓勒索、人口贩卖等服务。

Elliptic 表示，这次的封锁行动重创 Telegram 生态系中两大黑市，两者透过 USDT 处理的金流累计超过 350 亿美元。不过，Elliptic 也指出，目前仍在追踪逾 30 个与好旺担保类似的地下平台。

但风波尚未结束。根据《Wired》率先报导的内容，两大平台似乎正试图重建 Telegram 社群。