未遵守洗钱防制规定！印度开罚币安 220 万美元

印度金融情报部门（FIU）去年 12 月向币安、Kucoin、Huobi 等 9 家未注册的加密货币交易所发送合规通知，指控这些交易所在当地「非法营运」、涉嫌违反《洗钱防制法》。

印度反洗钱机构周四宣布，对币安（Binance）处以逾 1.88 亿印度卢比（约 220 万美元）的罚款，原因是该交易所在未遵守《洗钱防制法》的情况下，向印度客户提供服务。

印度金融情报部门（FIU）去年 12 月向币安、 Kucoin 、 Huobi 等 9 家未注册的加密货币交易所发送合规通知，指控这些交易所在当地「非法营运」、涉嫌违反《洗钱防制法》，而这些交易所的应用程式随后也从印度 App Store 中被移除。

然而，币安、 KuCoin 今年 5 月获准回归印度市场，条件是在参加印度当局召开的听证会后支付罚款，而这意味著币安现在必须遵守当地的法律规定，包括《洗钱防制法》（PMLA）以及虚拟数位资产（VDA）税收框架。

印度金融情报部门在 6 月 19 日的公告中提到：「在评估了币安的书面和口头陈述后，根据现有资料，FIU 主任认为，对币安的指控是成立的。」

因此，FIU 主任命令对币安处以约 220 万美元的罚款总额，并下达具体指示，确保币安遵守相关义务。

印度 Web3 协会主席 Dilip Chenoy 表示：「我们呼吁所有行业参与者严格遵守反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）的相关法律。」

截至写稿时，币安尚未立即回应媒体置评请求。