又陷 8.5 亿美元伊朗金流疑云！WSJ 加码爆料、币安 CEO 驳斥「报导不实」

全球最大加密货币交易所币安（Binance）与《华尔街日报（WSJ）》的战火再度升级。继今年初的诽谤诉讼后，《华尔街日报》最新报导又指，币安沦为伊朗规避制裁的融资通道，两年内经手金额高达 8.5 亿美元。对此，币安执行长邓伟政（Richard Teng）迅速出面反击，痛批报导内容「子虚乌有」，双方各执一词。

《华尔街日报》引述币安内部合规调查结果指出，自诩为「反制裁专家」的伊朗籍金融家 Babak Zanjani ，涉嫌利用币安构建资金网路，为伊朗政权提供地下金流通道，过去 2 年经手金额估计高达 8.5 亿美元，且绝大部分的资金流都集中在同一个交易帐户进行，该帐户直到今年 1 月都还在活跃运作。

报导进一步揭露，这套资金网路由 Babak Zanjani 主导，他的亲姐妹、伴侣以及公司董事，也曾利用相同的装置，登入其他多个帐户转移资金。事实上，这种「多个帐号共用装置」的模式，已被币安调查团队视为高度异常并标记风险，但报导指出，该帐户后续仍持续运作了至少 15 个月。

面对外界质疑，币安执行长 Richard Teng 在社群平台 X 发文反驳。他表示，《华尔街日报》提到的交易，发生时相关人士尚未被列入制裁名单，且币安早在媒体接触之前，就已主动展开内部调查，并将客观事实提供给《华尔街日报》。

不仅如此，币安发言人也重申，该交易所「绝不容许任何与受制裁对象的交易」。发言人更批评报导刻意将整体区块链网路广泛的资金流动，与币安平台内部的实际金流（如充值、提现、交易量及帐户周转率）混为一谈，借此「严重夸大」币安在这起事件中的角色。

Richard Teng 强调：「币安对任何非法活动的容忍度绝对是零。」

事实上，这已经不是双方第一次交锋。今年 2 月，《华尔街日报》就曾针对类似的伊朗金流议题进行过报导，并声称币安解雇了内部合规调查人员。

币安对此极度不满，认为指控纯属虚构，已于 3 月正式对《华尔街日报》提起诽谤诉讼，目前案件仍在审理阶段。

然而，币安面临的美国监管压力确实未曾停歇。美国司法部（DOJ）目前仍在调查伊朗是否利用币安来规避美国的经济制裁。就在今年 5 月，美国财政部更私下要求币安必须严格遵守 2023 年认罪协议中的独立合规监督计划；据悉，财政部此举是受到新一波情报的影响，该情报指称在 2024 至 2025 年间，疑似仍有逾 10 亿美元的资金透过币安，流入了与伊朗政权相关的实体。