查出「17 亿美元流向伊朗」反被开铡？币安否认因「合规报告」解雇调查人员

近期有外媒踢爆，币安内部调查人员因查出约 17 亿美元的加密货币，透过该平台流入伊朗相关实体，随后竟遭到高层「开铡」解雇。对此，币安周二（24 日）强硬反击，严正否认相关指控。

《纽约时报》周一报导，币安的内部合规调查小组去年发现，平台上有超过 1,500 个帐户曾从伊朗境内登入，并追踪到约 17 亿美元的加密货币，从 2 个币安帐户流向了与伊朗相关的实体，其中甚至包含与「伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）」有关联的钱包地址。

《纽约时报》指出，其中一个币安帐户属于香港支付公司「汇盈信托（Blessed Trust）」，这家公司曾担任币安的法币合作伙伴。

对此，Blessed Trust 董事 Leung Ka Kui 向《纽约时报》喊冤，强调公司绝对没有「明知故犯」去协助违反制裁的交易，或向伊朗实体付款，并澄清他们与币安的合作仅限于例行性支出，如结清帐单与薪资发放。

报导提到，币安 2 名内部调查人员去年秋季对 Blessed Trust 及其涉及伊朗交易一事提出疑虑，并将问题层层上报，最终传达给了币安执行长邓伟政（Richard Teng）、 法遵长 Noah Perlman 。

然而，到了 11 月，这 2 位调查人员却遭到停职处分，币安随后指派另外 2 位人员接手调查，但仅仅数日内，这两人同样被停职，并被切断对币安内部系统的存取权限。

另一方面，《华尔街日报》则揭露，内部调查还锁定另一家香港公司 Hexa Whale Trading，该公司被指将约 5 亿美元的 USDT，转入同一条与伊朗有关的资金网路。

两家外媒引述的内部文件皆指出，调查员研判，这些资金最终流向伊朗支持的武装组织，包括叶门的胡塞组织（Houthis）。

报导进一步指称，参与调查的内部人员在 2025 年向高层通报后，陆续遭到停职或解雇。《华尔街日报》的消息来源提到，赵长鹏（CZ）去年 10 月获得美国总统川普（Donald Trump）特赦后的几周内，币安就解散了调查小组；而《纽约时报》则透露，至少有 4 名调查人员在回报伊朗相关交易后不久，就因涉嫌「不当处理客户机密资料」为由遭到惩处。

针对上述指控，币安发言人周二向外媒《The Block》发布声明，严正否认因揭露合规问题或潜在违反制裁规定的行为而解雇任何调查人员。

币安发言人表示：「我们强烈反对近期报导中的说法。币安在相关交易上并未违反制裁法规，内部审查也未发现任何违法的证据。」

事实上，币安主动侦测并通报了可疑活动，这恰好证明我们的控管机制正有效运作，而非形同虚设。

为了反击外界质疑，币安也摊开了具体数据。在社群平台 X 上的官方贴文中，币安指出，从 2024 年 1 月到 2026 年 1 月这两年间，平台对 4 大伊朗加密货币交易所的直接曝险金额，已从 419 万美元大幅缩减至 11 万美元，降幅高达 97.3% 。

赵长鹏亦在 X 上发文声援，直指部分媒体「反复引用被解雇员工的负面言论」，并强调币安拥有「业界最完善的法遵体系」。