Bithumb 恐遭重罚半年停业，业界估计罚款上看 370 亿韩元

韩国加密货币交易所 Bithumb 因违反《特定金融资讯法》下的反洗钱（AML）义务而受到金融情报单位（FIU）的审查。监管机构已发出严厉处罚的事前通知，包括为期六个月的部分业务暂停，以及对执行长采取问责措施，例如对申报官员发出警告或予以解职。

违规行为源于 Bithumb 未能妥善实施客户身份验证（KYC）程序，并与未注册的海外虚拟资产提供商进行交易，从而增加了洗钱风险。此次打击是 FIU 自 2025 年以来对韩国前五大交易所进行广泛审计的一部分，预示著在该行业推动全球扩张（包括 Bithumb 计划在美国进行 IPO）之际，监管审查将会加剧。

拟议的暂停措施针对新用户的虚拟资产提款，而现有客户的韩元和加密货币存款、提款和交易则不受影响。业界估计，罚款可能超过 Upbit 去年 352 亿韩元的罚款，可能达到 370 亿韩元或更多。鉴于 Bithumb 拥有 1,000 万用户，这将创下历史新高。

市场领导者 Upbit 受到了较轻的三个月暂停处罚，并已在法庭上提出质疑。 Bithumb 计划于 3 月 16 日在 FIU 制裁审查委员会上提交辩护，届时将决定最终措施。该交易所此前曾面临丑闻，包括为其前执行长购买价值 300 亿韩元的房产以及高额上市费用，这在其寻求超越竞争对手在纳斯达克上市之际，加剧了压力。

这波执法行动凸显了韩国在加密货币合规方面的积极立场，对于 Bithumb 而言，这些处罚可能会扰乱其增长和投资者信心，尤其是在发生诸如因故障错误分发价值超过 400 亿美元的 2,000 枚比特币等营运失误之后——尽管大部分已追回并向客户提供了赔偿。监管机构旨在强化反洗钱框架，防止可疑的未申报交易并确保健全的 KYC 。随著最终裁决在今日迫近，Bithumb 誓言要强调过去的改进，但结果可能会重塑其在韩国日益成熟的数位资产市场中与 Upbit 的竞争优势。

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