「币想」涉洗钱、金管会扩大金检，VASP 公会促业者遵守法令、配合打诈

全台最大实体加密货币交易商「币想（Bitshine）」卷入重大洗钱与诈骗案，检警查出，这家号称「合法、安全」的虚拟币商，涉嫌勾结诈骗集团，透过遍布 14 县市的 36 家门市协助洗钱，每个月达新台币上亿元，案件震惊各界，也引来金管会高度关注。

综合媒体报导，刑事局上周搜索「币想（Bitshine）」全台 36 个据点，带回负责人施姓男子等 8 人到案，依洗钱、诈欺等罪嫌移送士林地检署。经检方复讯，施男等 3 人遭声押禁见；3 人分别以 10 至 20 万元不等交保；1 人 50 万元交保并限制住居；1 人讯后请回。

检警查出，诈骗集团锁定受害人后，指示他们携带现金前往「币想（Bitshine）」门市购买加密货币，再由交易所转帐给诈骗集团。初步掌握，这套手法每月金流就超过亿元，不法获利上看千万，全案仍在侦办中。

金管会启动史上规模最大 VASP 金检

针对这起案件，金管会不仅第一时间派员了解状况，更宣布扩大金检虚拟资产服务提供商（VASP）。金管会检查局副局长郭文龙表示，今年内将一口气查核 12 家 VASP 业者，规模堪称史上最大。

郭文龙指出，目前 VASP 尚未正式纳管，仅要求业者完成《洗钱防制法》下的声明登记。据金管会统计，目前共 21 家已完成洗钱防制法遵声明的业者完成登记，其中也包括「币想（Bitshine）」，另外还有 10 家新进 VASP 业者也申请登记。

过去两年，金管会已金检 10 家 VASP 业者，其中不乏 ACE 王牌交易所（现为润通数位创新）、 MaiCoin（现代财富科技）、币托（Bito）、币铼（Rybit）等知名平台，这 4 家全被查出洗钱防制作业存在缺失，共被裁罚 554 万元。

值得注意的是，润通数位创新今年因涉诈未完成登记；如今，「币想（Bitshine）」则成为第二家涉诈遭查的 VASP 。

为防止类似事件再度发生，金管会今年将对 12 家已完成登记但尚未金检的 VASP 业者实施专案金检 。

针对「币想（Bitshine）」自称为「金管会唯一授权」币商，金管会主委彭金隆严正澄清，强调该公司仅完成洗钱防制声明登记，并不代表其行为全数合规。他也强调，虚拟资产业目前处于法制过渡期，未来将透过专法立法，强化纳管机制。

目前金管会已预告《虚拟资产服务法》草案并广征意见，预计 6 月底前送交行政院审议。

VASP 公会促会员遵守法令、配合打诈

对于这起事件，中华民国虚拟通货商业同业公会今（2）日也发出声明，强调：「我们始终以促进产业健康发展与维护用户权益为首要目标，并敦促会员公司落实自律、配合监管，遵守反洗钱及打击资恐、虚拟通货相关法令，并积极配合国家打击诈骗政策等。」

公会并表态将全力配合主管机关，携手建立更健全的监管体系：

我们盼能提升社会大众对虚拟通货这一新兴产业的信心与信任，在鼓励创新的同时，致力于打造一个安全、透明、可信赖的产业环境。