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禁民炒币不禁官?路透社:中国地方政府靠「卖币」填补财政空缺
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在北京中央严禁加密货币交易之际,地方政府却透过民间企业悄悄出售查扣而来的加密货币,以填补财政缺口。根据《路透社》报导,这种「暗中变现」的手法已持续多年,且规模惊人,但由于执法方式不一致且不透明,引发法律专家对助长违法者气焰、滋生腐败的关切。
禁令未解,政府却成最大卖家
中国早在 2017 年就对加密货币交易下达了全面禁令,并于 2021 年起全面禁止加密货币挖矿,然而,地方司法行政机关在办案中没收的比特币、以太币等资产,仍需处置变现。
据《路透社》报导,在中国经济放缓的背景下,地方财政捉襟见肘,于是有多地政府开始透过民间企业在海外市场出售这些加密货币,所得资金经当地银行兑换成人民币后,最终流入各地财政局帐户。
这类交易模式虽游走在法律灰色地带,却已成为充实地方财政的重要手段。知情人士透露,企业受托代售加密货币并不违法,反而吸引越来越多业者竞逐这块「合规但争议性十足」的市场。
4 亿美元资产暗中流动,资金如何回流?
深圳科技公司「Jiafenxiang」就是其中之一。《路透社》指出,这家公司自 2018 年起,便协助江苏省多个地方政府(包括徐州、华安、泰州等)出售查扣的加密货币,至今经手交易额已累积超过 30 亿人民币(约 4.08 亿美元)。
根据交易纪录,这些加密货币大多在境外市场以美元交易,随后转换成人民币,再汇入地方政府财政帐户。法律专家警告,这种资金流动的过程缺乏监管机制,恐让不透明交易与腐败风险进一步升高。
尽管中国政府持续打压加密货币交易,但根据 BitcoinTreasuries.net 数据,中国官方仍持有约 190,000 枚比特币,为全球第二大比特币持有国,仅次于美国的 198,012 枚。
监管压力升高,司法机关加强研究
在法律层面,如何处置查扣加密货币已成为中国司法体系的重要议题。今年 2 月,中国最高人民法院与多所顶级法学院、政府机构在北京召开研讨会,专门探讨加密货币的法律界定与资产处理方式。
中国人民银行(央行)亦在去年 12 月的年度金融稳定报告中强调,将积极参与国际加密资产监管机制的制定,以强化对市场的掌控。
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