被指「无照营运」！ OKX 旗下公司与美司法部达成 5 亿美元和解

美国司法部（DOJ）周一宣布，已与加密货币交易所 OKX 旗下公司「Aux Cayes FinTech Co. Ltd.」达成 5 亿美元的和解协议，该公司同意支付 8,400 万美元的罚金，并上缴 4.21 亿美元的违规营收，这笔金额主要来自该公司过去向美国用户收取的交易手续费。

OKX 周一发表声明指出，这起调查与「Aux Cayes FinTech Co. Ltd.」无照经营汇款业务有关，但美国用户目前已全数被移除，且这次的和解并未涉及任何「客户受害」的指控。

此外，OKX 也同意放弃并上缴来自美国客户的所有营收，总金额高达 4.21 亿美元。该公司强调，早在问题曝光前，OKX 就已主动聘请合规顾问，全面强化内部合规机制，未来也将持续推动相关改进措施。

美国联邦调查局（FBI）纽约办事处副主任 James Dennehy 对此直言不讳，指控 OKX「公然违反美国法律」，甚至教导用户如何规避监管。

James Dennehy 在声明中表示：「OKX 不仅未遵守美国法规，还让大量非法交易在平台上发生，进一步助长其他犯罪行为。」  

美国司法部表示，OKX 虽然早在 2017 年就宣称「禁止美国用户交易」，但实际上仍积极吸引美国客户，内部员工甚至明示用户可以透过填写假资料来绕过限制。

此外，OKX 曾在美国投放广告，以及赞助翠贝卡电影节（Tribeca Film Festival），并允许用户推广交易所，至少有一名客户曾公开示范「如何利用 VPN 隐藏美国 IP 注册 OKX」。