「限制提币」却流出 721 万 USDT！JPEX 准备要落跑？

自 JPEX 风波爆发后，平台方立即就把提币手续费调高到 955 ～ 999 USDT，变相限制用户出金。令人不解的是，虽然 JPEX 链上提币活动已骤减，却还是不断有资金从平台流出，不到一周时间内竟转出多达 721 万 USDT，让人不禁怀疑，口口声声说会 「继续营运」但转头又在同一天撤销澳洲公司注册的 JPEX，是否即将「卷款潜逃」？

实际上，自 9 月 14 日凌晨以来，就陆续有消息传出 JPEX 正转移用户资金，而今根据区块链数据分析公司 Bitrace 的最新统计，自 9 月 14 日到 9 月 21 日凌晨零点为止，JPEX 其中一个 TRON 资金中转地址（TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o）前后共计向 7 个地址转出超过 721 万 USDT。

Bitrace 指出，这部分资金既非用户提币，也非平台正常业务活动，而是「异常转出」，后续分别被用于：

• 囤积：425 万 USDT；
• 跨链兑换：38 万 USDT；
• 转移至风险地址（或出金）： 234 万 USDT 。

与此同时，Bitrace 还追踪到 JPEX 第二个 TRON 资金中转地址（TRzKj5d8Mk3LVEbLrEey7myHy59cSpW9A5），显示该地址在 9 月 14 日后共转出 154.82 万 USDT，资金随后进一步汇入 SimpleSwap、FixedFloat 和 Kraken 等机构地址。Bitrace 指出，由于 JPEX 之前也曾也有过此类行为，推测或许是正常业务活动。

此外，Bitrace 也指出，JPEX 另一个地址（TPcXicLEuFtwVV6viLXET9khadXa87XXMV）在 9 月 14 日之后被用作用户提币资金来源，共向 7 个提币热钱包地址转入 927 万 USDT。

根据 Bitrace 统计，9 月 14 日至 9 月 20 日期间，383 名 JPEX 用户累计发起 6,903 笔提款交易，但其中某用户地址在此期间共提币 611 次，截至目前仍在提币中，其中原因不得而知。

针对 JPEX 仍高调表示将继续营运，并且让用户「填表申请优先提币顺序」、后来甚至推出「DAO 持份者分红方案」，区块链业界人士认为，这些都是「障眼法」，背后用意其实是想拖延时间，把用户剩余资产榨干。