又一FTX前高管认罪 最高或被没收15亿美元资产

加密货币交易所 FTX 前高管 Ryan Salame 已就涉及 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）大规模欺诈案的相关刑事指控认罪。而不到一个月后的 10 月 3 日，法院将进行 FTX 创始人 SBF 的审判，这次认罪无疑会对 SBF 不利。

30 岁的 Salame 是 FTX 交易所位于巴哈马的子公司 FTX Digital Markets 的联席 CEO，他承认串谋进行非法政治捐款欺骗联邦选举委员会，以及串谋经营未经许可的汇款业务，来帮助 FTX 通过非法经营以换取更快发展。

作为一名共和党巨额捐助者，Salame 是 FTX 向右翼政客和政治事业捐款的秘密中间人。Salame 在纽约南区美国法院受审，认罪时对法官 Lewis Kaplan 表示，他以个人名义进行了政治捐款，资金来自 Alameda 一家子公司的转账。

Salame 承认的每一项罪名最高可判处 5 年监禁，这意味着他因两项罪名将面临 10 年的监禁。作为与政府达成的认罪协议的一部分，Salame 同意最高被没收超过 15 亿美元资产，这相当于他在转账犯罪中所涉及的资金。这甚至比检察官向 SBF 寻求的 7 亿美元还要多，但只有 Salame 撒谎或未能交出一小笔资产，包括 600 万美元现金和一辆保时捷 911 Turbo 等资产，才会追缴这笔资金。

Salame 同意在明年 3 月 6 日宣判前缴纳 600 万美元。并放弃保时捷 911 Turbo 和多处房产，房产包括马萨诸塞州的两处住宅，以及其拥有的 East Rood Farm 公司的所有权，该公司持有一些 Salame 在莱诺克斯的餐厅。Salame 曾以投资餐馆而闻名。2019 年，Salame 花了 600 多万美元在马萨诸塞州伯克希尔县莱诺克斯买了五家餐馆。

此外，Salame 还被勒令向 FTX 债务人支付 550 多万美元的赔偿金。目前，Salame 在缴纳了 100 万美元保释金后获释。

Salame 走出纽约南区法院

Salame 在 FTX 的角色

美国司法部在 SBF 的最初起诉书中将 Salame 列为未透露姓名的同谋，指控 SBF 利用稻草捐助者计划（注：在美国，以他人名义提供政治捐款是非法的，同意用他人的钱成为指定捐助者也是非法的。例如，稻草捐助者可能会在收到另一个人的报销之前向政治竞选活动捐款，而另一个人利用该人作为超出司法管辖区法律规定的选举捐款限制的渠道）秘密提供政治捐款，违反了竞选法。

由于 SBF 公开宣称自己是民主党的热心支持者——他为乔·拜登的 2020 年总统竞选活动提供了第二大单笔捐款，而且 SBF 和他的家人积极参与各种左倾政治事业，据称，SBF 利用 Salame 来暗中讨好共和党人。

Salame 在 FTX 任职期间向共和党政治候选人捐赠了超过 2400 万美元，根据 OpenSecrets.org 的数据，Salame 是 2022 年美国第 11 大个人政治捐助者。由于与巴哈马签订的条约义务，司法部于 7 月撤销了对 SBF 的竞选财务指控，但后来澄清，这位 FTX 创始人仍将“被指控实施非法竞选财务计划”。

Salame 的证词具有潜在意义，特别是在针对 SBF 的非法竞选资金指控方面。尽管由于引渡条约，这些指控被暂时从即将于 10 月进行的审判中删除，但预计将包含在明年的后续审判中。

FTX 案已有四位高管认罪

Salame 的认罪意味着司法部现在有包括 Salame 在内的四名 SBF 的前高管出庭作证指控他。其他三人包括该交易所的联合创始人 Gary Wang、前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 和前 FTX 高管 Nishad Singh。

FTX 联合创始人 Gary Wang 是第一个认罪的人。去年 12 月，Gary Wang 承认了四项罪名，包括电信欺诈和合谋洗钱，四项罪名加起来最高可判处 50 年监禁。FTX 前首席执行官 Caroline Ellison 承认了七项罪行，包括洗钱和电汇欺诈指控，七项罪名加起来最高可判处 110 年监禁。目前两人已经同意和解协议，并以 25 万美元保释金获释。两人分别签署认罪协议罪。如果检方认为两人对案件有帮助且不违反约定，有望建议从轻处罚。

此外，前 FTX 工程总监 Nishad Singh 承认了六项美国刑事指控。Singh 承认犯有一项电汇欺诈罪、三项共谋欺诈罪、一项共谋洗钱罪和一项违反竞选财务规定的罪责。Singh 在 2020 年修改了 FTX 的软件，如果 Alameda 亏损了太多借入的资金，它就不会自动出售资产。这项豁免使 Alameda 可以不断从 FTX 借款。此外，Singh 还为美国民主党 2022 年选举周期的竞选活动捐款 800 万美元。