忧「FTX 挤兑风暴」重演！美国司法部想告币安却「不敢告」？

《Semafor》引述知情人士透露， 美国司法部（DOJ）正考虑对加密货币交易所币安（Binance）提出诈欺指控，但由于担心将引发投资人恐慌，导致「FTX 挤兑潮」恶梦重演，因此仍在权衡其他选择。

消息一经曝光后，比特币（BTC）、币安币（BNB）价格随即应声而跌。截至发稿时，比特币报 29,188 美元，过去 24 小时跌 2.2%；币安币报 240.30 美元，过去 24 小时跌 2.7%。

至少从 2018 年开始，美国司法部就一直在调查币安可能的违规行为，去年底甚至有消息传出，联邦检察官打算起诉币安违反美国洗钱法及国际制裁规定，并可能对包括创办人赵长鹏在内的个别高管提起刑事指控，但至今仍未见有任何动静。

对此，知情人士就指出，联邦检察官忧虑的点在于：一旦对币安提起诉讼，恐将对投资人乃至于整个加密货币市场造成不可磨灭的影响，若然爆发类似于 FTX 所遭遇的恐慌性挤兑风暴，最终的受害者会是广大的消费者和投资族群。

知情人士进一步透露，检察官目前正在考虑其他选择，例如罚款、延期或不起诉协议，而尽管这个结果会是一种妥协，但至少能让币安对涉嫌的犯罪行为负责，同时得以减少对消费者、投资人的伤害。

 针对上述消息，美国司法部拒绝发表评论；币安并未回应媒体置评请求。

除了美国商品期货交易委员会（CFTC）之外，币安、赵长鹏目前也正面临美国证券交易委员会（SEC）的诉讼。法律专家表示，由于指控的严重性，SEC 的案件更像是刑事诉讼，因此也增加了刑事指控的可能性。

不过法律专家也提到，参考过去备受瞩目的案件，SEC 较先一步提起民事诉讼的情况并不常见，普遍的做法是跟司法部合作同时提起民事和刑事指控。