最快本月提起诉讼！美国 CFTC 调查员认定：Celsius、前 CEO 违反法规

《彭博社》引述知情人士透露，美国商品期货交易委员会（CFTC）的调查员在经过长时间的抽丝剥茧之后，最终认定加密货币借贷平台 Celsius Network 及前执行长 Alex Mashinsky 在公司宣告破产倒闭之前，违反了美国的法律规定。

报导指出，如果调查人员的结论获得多数 CFTC 委员的同意，则该机构最快会在这个月内对 Celsius、Alex Mashinsky 提起诉讼。其中一位知情人士表示，CFTC 执法部门的律师发现，Celsius 误导了投资人，本应向监管机构注册登记但并未依法完成相关流程，而创办人、前执行长 Alex Mashinsky 也同样违反了规定。

针对上述消息，CFTC 拒绝置评，Celsius、Alex Mashinsky 及双方的委任律师均未及时回应媒体置评请求。 与此同时，根据 Celsius 的破产申请文件，美国证券交易委员会（SEC）和曼哈顿联邦检察官目前也正在调查该公司。

今年 1 月，纽约州检察长对 Alex Mashinsky 提起诉讼，原因是他在 2018 年至 2022 年 6 月期间，对公司的状况做出错误声明，鼓励资金继续流入，因而欺诈了数十万投资人。

Celsius 在去年 6 月停止客户提领资金（出金），理由是遭遇极端的市场环境，后来在 7 月声请破产，此前一连串加密货币企业、项目倒闭崩溃事件，震撼了整个产业。Alex Mashinsky 已经在去年 9 月 辞掉执行长一职，据传，他在该公司停止出金之前的数周，从公司提领了 1 千万美元。

Celsius 的破产案件仍在纽约南区美国破产法庭处理中，且上周已获得法官的批准，可开始把手上的竞争币兑换成比特币、以太币。目前为止，Celsius 已转移约 7400 万美元的竞争币，其中包括 Synthetix（SNX）、Uniswap（UNI）、ZRX 和一些稳定币。

根据 Arkham 的数据显示，Celsius 的钱包现在共持有价值约 6.15 亿美元的加密货币，其中包括 2.96 亿美元的比特币和 1.2 亿美元的以太币，另外还持有价值约 1 亿美元的 CEL 和约 3 千万美元的稳定币，剩余竞争币价值约 6900 万美元。