300 名袭击受害者、家属提告！指控「币安协助哈玛斯转移资金」

全球最大加密货币交易所币安（Binance）再度面临法律诉讼。一起在美国联邦法院提起的诉讼指控，币安在 2023 年 10 月 7 日哈玛斯（Hamas）发动袭击之前数年，就「明知故犯且有系统性地协助」该武装组织转移和隐匿数亿美元的资金。

这起诉讼于 11 月 24 日在北达科他州联邦法院提起，原告包括超过 300 名袭击受害者及家属，被告除币安外，还包括共同创办人赵长鹏（CZ）以及高阶主管陈光英（Guangying Chen）。

诉状严厉指控，币安「知情且系统性地协助」哈玛斯及其他被美国列为「外国恐怖组织（FTO）」的团体进行非法交易。

诉状称：「多年来，被告明知故犯、蓄意且有系统地协助哈玛斯、伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）、真主党（Hezbollah）、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）等恐怖组织，透过币安平台转移和隐藏了数亿美元的资金，以支持他们的恐怖活动。」

原告进一步声称，币安的协助「直接且实质性地促成了 10 月 7 日的袭击事件及后续的恐怖袭击。」

币安回应：遵循制裁法规 盼望和平

币安目前在美国正面临多起类似诉讼，皆指控该交易所涉及协助与 FTO 相关的加密货币交易。币安发言人周二向《The Block》表示，公司对进行中的法律诉讼不予置评。

币安发言人强调：「作为一家全球加密货币交易所，我们与其他金融机构一样，完全遵守国际公认的制裁法规。」

同时，发言人也引用美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）的观点，补充说明：「加密货币并非哈玛斯恐怖份子广泛使用的工具。最重要的是，我们期盼该地区能实现持久和平。」

指控细节：利用离岸实体和弱化验证程序

这份长达 284 页的诉状详细指出，币安涉嫌故意调整营运结构，以纵容这些非法资金流动。

诉状指控币安利用离岸实体、综合钱包（Omnibus Wallets，多个用户的资金集中储存在一个钱包地址中）以及宽松的客户身分验证程序（KYC），从而使资金追踪变得困难，并协助恐怖组织隐藏帐户。更甚者，诉状声称，部分相关帐户在币安 2023 年与美国当局达成和解后，仍持续运作。

币安的法律困境曾在 2023 年 11 月达到顶峰，当时公司对反洗钱（AML）和制裁违规指控认罪，同意支付创纪录的 43 亿美元罚款。作为和解协议的一部分，赵长鹏辞去执行长职务并认罪，服刑 4 个月，并于上个月获得美国总统川普（Donald Trump）的赦免。