300 名袭击受害者、家属提告!指控「币安协助哈玛斯转移资金」

百款NFT链游免费玩 数字货币支付图解教程 区块链游戏获利技巧

全球最大加密货币交易所币安(Binance)再度面临法律诉讼。一起在美国联邦法院提起的诉讼指控,币安在 2023 年 10 月 7 日哈玛斯(Hamas)发动袭击之前数年,就「明知故犯且有系统性地协助」该武装组织转移和隐匿数亿美元的资金。

这起诉讼于 11 月 24 日在北达科他州联邦法院提起,原告包括超过 300 名袭击受害者及家属,被告除币安外,还包括共同创办人赵长鹏(CZ)以及高阶主管陈光英(Guangying Chen)。

诉状严厉指控,币安「知情且系统性地协助」哈玛斯及其他被美国列为「外国恐怖组织(FTO)」的团体进行非法交易。

诉状称:「多年来,被告明知故犯、蓄意且有系统地协助哈玛斯、伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)、真主党(Hezbollah)、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(PIJ)等恐怖组织,透过币安平台转移和隐藏了数亿美元的资金,以支持他们的恐怖活动。」

原告进一步声称,币安的协助「直接且实质性地促成了 10 月 7 日的袭击事件及后续的恐怖袭击。」

币安回应:遵循制裁法规 盼望和平

币安目前在美国正面临多起类似诉讼,皆指控该交易所涉及协助与 FTO 相关的加密货币交易。币安发言人周二向《The Block》表示,公司对进行中的法律诉讼不予置评。

币安发言人强调:「作为一家全球加密货币交易所,我们与其他金融机构一样,完全遵守国际公认的制裁法规。」

同时,发言人也引用美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)和外国资产控制办公室(OFAC)的观点,补充说明:「加密货币并非哈玛斯恐怖份子广泛使用的工具。最重要的是,我们期盼该地区能实现持久和平。」

指控细节:利用离岸实体和弱化验证程序

这份长达 284 页的诉状详细指出,币安涉嫌故意调整营运结构,以纵容这些非法资金流动。

诉状指控币安利用离岸实体、综合钱包(Omnibus Wallets,多个用户的资金集中储存在一个钱包地址中)以及宽松的客户身分验证程序(KYC),从而使资金追踪变得困难,并协助恐怖组织隐藏帐户。更甚者,诉状声称,部分相关帐户在币安 2023 年与美国当局达成和解后,仍持续运作。

币安的法律困境曾在 2023 年 11 月达到顶峰,当时公司对反洗钱(AML)和制裁违规指控认罪,同意支付创纪录的 43 亿美元罚款。作为和解协议的一部分,赵长鹏辞去执行长职务并认罪,服刑 4 个月,并于上个月获得美国总统川普(Donald Trump)的赦免。

百款NFT链游免费玩 数字货币支付图解教程 区块链游戏获利技巧