涉及「SBF 贿赂中国官员案」！美当局锁定「某币安帐户」要扣押 1,600 万美元

历经一年多的调查之后，美国司法部（DOJ）日前提起民事没收诉讼，申请扣押「SBF 贿赂中国官员案」中的涉案资产，这笔价值 1,600 万美元的加密货币，目前被存放在一个币安（Binance）帐户中。

SBF 行贿案

根据 11 月 12 日的法院文件，这个币安帐户内存有多种加密货币，包括 ICP 、 AVAX 、 XRP 、 ADA 、和 SOL 等。据称，这个帐户在过去几乎每天都会接收到稳定币、比特币存款，然后再迅速兑换成其他资产。

美国司法部指出，FTX 创办人、前执行长  Sam Bankman-Fried（SBF）在 2021 年 11 月「同意并且指示」下属向中国官员行贿 4 千万美元，以试图解冻 Alameda Research 在中国两家交易所遭冻结的交易帐户。

这些帐户当时存有约 10 亿美元的加密货币。文件称，在帐户成功解冻后，SBF 下令向一名或多名中国政府官员支付「数千万美元的加密货币」来完成交易，这些资金随后经多个私人钱包洗钱，以掩盖资金来源和用途。最终，调查人员成功追查到这笔资金流入涉案的币安帐户。

行贿指控最初是 SBF 的 13 项罪状之一，涉及共谋违反《海外反腐败法》，但该指控后来从主要审判程序中分离，切割出来单独处理。

逾 30 亿美元的「追讨之路」

美国司法部这次的行动是追回 FTX 相关犯罪资产的又一努力。截至目前，总计逾 30 亿美元的资产仍处于追讨过程中。

近几周，FTX 已发起多项诉讼以加速资金追回进程，包括对币安及其创办人赵长鹏提告索赔 18 亿美元、对 Waves 创办人 Aleksandr Ivanov 索赔 9000 万美元。

FTX 也对 SBF 支持的游戏公司 Storybook Brawl 提出诉讼，并对「加密巨鲸」Nawaaz Mohammad Meerun（绰号 Humpy the Whale）提起法律追诉，指控他操纵市场，造成超过 10 亿美元的损失。

此外，FTX 还积极追讨与政治献金相关的款项，追讨对象包括前白宫官员 Anthony Scaramucci 和知名行销专家 Neil Patel 等人。

这一系列诉讼的索赔金额总计超过 30 亿美元，但 FTX 债权人代表「Mr. Purple」表示，对于能否全额追回资产持怀疑态度。他指出，FTX 过去往往只能追讨到索赔金额的 10% 至 20%，若这次能追回 5 亿美元，已属意外之喜。