区块链NFT投资,BTC/USDT/CGPAY,虚拟加密货币交易行情分析平台
FBI 创造自家加密货币 NexFundAI!诱捕炒作币价的造市商落圈套
百款NFT链游免费玩 | 数字货币支付图解教程 | 区块链游戏获利技巧 |
3 家造市商被指控承诺进行大量虚假交易,借此拉高 NexFundAI 公司发行的加密货币价格。然而,这些业者实际上是落入了美国联邦调查局(FBI)精心设下的缉捕圈套。
10 月 9 日,美国联邦检察官对 4 家加密货币公司、 4 家加密货币造市商,以及这些公司的高层、员工提出刑事指控,指控他们从事「诈欺性的交易行为」。
根据检方的说法,Gotbit 、 CLS Global 、 MyTrade 和 ZM Quant 这 4 家造市商秘密向加密货币项目提供洗售交易、人为抬高交易量等服务,并且通过收取费用、以高价出售被操控的代币、说服交易所降低交易费用来获利。
这项广泛的调查是由美国证管会(SEC)提供线索后展开。当局表示,这项计划涉及洗售交易(Wash Trade),也就是利用控制的帐户来回买卖资产,创造出交易量很高的假象。
根据法院文件,其中一家造市商在 3 月 18 日的一次视讯通话中告诉潜在客户:
如果你们对价格有要求,例如将价格从 1 美元提高到 2 美元,我们将为你们提供一项计划。
检察官表示,这一次的缉捕圈套行动查扣了超过 2,500 万美元的加密货币,以及封锁了大约 60 种不同加密货币的洗售交易机器人。
麻塞诸塞州代理美国检察官 Joshua Levy 在声明中表示:「洗售交易长久来已经在金融市场上被禁止。」「这些案子凸显出创新技术 —— 加密货币,遇上了百年的骗局:哄抬和抛售。」
FBI 波士顿办事处主管官员 Jodi Cohen 在记者会上表示,这项调查最初起源于 SEC 提供一家位于波士顿的加密货币公司 Saitama 的相关线索。检察官指称,Saitama 利用造市商操纵其代币的价格。根据新闻稿,与 Saitama 有关的 6 人也在被告之列。
为了调查 Saitama,当局与线民合作,线民协助 FBI 成立一家空壳加密货币公司 NexFundAI 。在一次于 Telegram 平台进行的视讯通话中,造市商提议操纵 NexFundAI 代币的价格。
当局表示,被指控的人还包括 Gotbit 创办人、执行长 Aleksei Andriunin,他在 10 月 8 日于葡萄牙遭到逮捕,目前正等待被引渡。检察官表示,此人并没有涉入 NexFundAI 的事件,但 Gotbit 借由提供类似的市场操纵服务赚进数千万美元。
在 2019 年,当时还是莫斯科州立大学大二生的 Aleksei Andriunin 就已经开始吹嘘他如何能够创造虚假交易量。他当时还表示,「这项事业并不完全符合道德。」
百款NFT链游免费玩 | 数字货币支付图解教程 | 区块链游戏获利技巧 |
相关文章
热门推荐
- 解析波卡平行链插槽拍卖参与方式及潜在影响
- 两小时蒸发数千亿美元,加密货币市场究竟发生了什么?
- 复盘柏林升级前以太坊一个显而易见的状态问题
- 电子游戏、加密货币与脑机接口
- 资管赛道投资热度高企,Figure 完成本周唯一亿级融资
- DAOSquare 将于 5 月 23 日进行 Balancer LBP
- 国务院首次公开要求「打击比特币挖矿等」将如何影...
- 它为何一再延期?
- DeFi 协议在加密市场暴跌中面临压力测试,它们还好...
- 期货利差回归,期权波动率高涨
- 去年总管理资产 38 亿美元,回报率中值为 128%
- 告别 PoW 之后,以太坊能耗究竟会如何?
- 科银资本详述投资逻辑、版图和方向
- Gitcoin vs HackerLink: 两大开源开发者资助平台有...
- 短期抛售未改变比特币的基本面
- 我们正从创造 NFT 转为使用 NFT,这五个领域充满机遇
最新文章
- 「灰度数位大盘基金」获准转型 ETF!XRP 、 SOL 现...
- 川马吵架再成跌市凶手,比特币跌破 10.6 万美元
- 13 年前花 5 百美元买下「这金条」!他成功提领 10...
- 企业疯买比特币!上市公司半年狂扫 24 万枚、比 ET...
- 扣押资产纳入储备也不行!亚利桑那州长 3 度封杀比...
- 要简化「加密货币 ETF 审核流程」!美国 SEC 考虑...
- 坚信「比特币年底冲 20 万美元」!Bitwise:以太币...
- 川普儿子挖矿公司 American Bitcoin 筹得 2 亿美元...
- Strategy 增持 4,980 枚比特币!创办人预测:比特...
- Robinhood 强攻加密货币战线:打造自家 Layer2 、...
- Ripple 跨链生态迎重大里程碑!「XRPL EVM 侧链」...
- 比特币挖矿难度下调 7.5%,创 2021 年中国禁挖矿以...
- 比特币撑盘、竞争币遭血洗!币市上半年「原地踏步...
- 比特币矿商变「以太币金库」!BitMine 募资 2.5 亿...
- xStocks 上线!超过 60 只代币化股票登陆 Bybit 、...
- 美国迎首档「质押型」加密币 ETF!Rex-Osprey 推 S...