FBI 创造自家加密货币 NexFundAI！诱捕炒作币价的造市商落圈套

3 家造市商被指控承诺进行大量虚假交易，借此拉高 NexFundAI 公司发行的加密货币价格。然而，这些业者实际上是落入了美国联邦调查局（FBI）精心设下的缉捕圈套。

10 月 9 日，美国联邦检察官对 4 家加密货币公司、 4 家加密货币造市商，以及这些公司的高层、员工提出刑事指控，指控他们从事「诈欺性的交易行为」。

根据检方的说法，Gotbit 、 CLS Global 、 MyTrade 和 ZM Quant 这 4 家造市商秘密向加密货币项目提供洗售交易、人为抬高交易量等服务，并且通过收取费用、以高价出售被操控的代币、说服交易所降低交易费用来获利。

这项广泛的调查是由美国证管会（SEC）提供线索后展开。当局表示，这项计划涉及洗售交易（Wash Trade），也就是利用控制的帐户来回买卖资产，创造出交易量很高的假象。

根据法院文件，其中一家造市商在 3 月 18 日的一次视讯通话中告诉潜在客户：

如果你们对价格有要求，例如将价格从 1 美元提高到 2 美元，我们将为你们提供一项计划。

检察官表示，这一次的缉捕圈套行动查扣了超过 2,500 万美元的加密货币，以及封锁了大约 60 种不同加密货币的洗售交易机器人。

麻塞诸塞州代理美国检察官 Joshua Levy 在声明中表示：「洗售交易长久来已经在金融市场上被禁止。」「这些案子凸显出创新技术 —— 加密货币，遇上了百年的骗局：哄抬和抛售。」

FBI 波士顿办事处主管官员 Jodi Cohen 在记者会上表示，这项调查最初起源于 SEC 提供一家位于波士顿的加密货币公司 Saitama 的相关线索。检察官指称，Saitama 利用造市商操纵其代币的价格。根据新闻稿，与 Saitama 有关的 6 人也在被告之列。

为了调查 Saitama，当局与线民合作，线民协助 FBI 成立一家空壳加密货币公司 NexFundAI 。在一次于 Telegram 平台进行的视讯通话中，造市商提议操纵 NexFundAI 代币的价格。

当局表示，被指控的人还包括 Gotbit 创办人、执行长 Aleksei Andriunin，他在 10 月 8 日于葡萄牙遭到逮捕，目前正等待被引渡。检察官表示，此人并没有涉入 NexFundAI 的事件，但 Gotbit 借由提供类似的市场操纵服务赚进数千万美元。

在 2019 年，当时还是莫斯科州立大学大二生的 Aleksei Andriunin 就已经开始吹嘘他如何能够创造虚假交易量。他当时还表示，「这项事业并不完全符合道德。」