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加密货币诈骗大爆发!FBI 统计:去年损失金额达 56 亿美元、年增 45% 创新高
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经美国联邦调查局(FBI)统计,2023 年因加密货币诈骗而造成的财务损失金额高达 56 亿美元,较前一年激增 45%,创下历史新高。
根据 FBI 网路犯罪投诉中心(IC3)发布的报告,该机构去年共接获超过 69,000 件加密货币诈欺申诉,其中近半数都与「投资骗局」有关,民众因这类诈欺而蒙受的损失达 39.6 亿美元,是去年最常见、导致损失最惨重的加密货币相关诈欺阴谋。
虽然加密货币相关案件数仅占金融诈欺案件总数的 10%,但 56 亿美元已逼近损失总额的一半。报告还显示,在加密货币诈欺案件的受害者群体当中,年龄超过 60 岁的长者占比最高,损失金额也最高,达 16 亿美元。
FBI 在报告中指出:「多年来,加密货币被广泛宣传为投资工具,加上投资人害怕错过机会(FOMO)的心态,为犯罪分子提供了瞄准消费者和散户的机会,尤其是那些希望从投资中获利却又不熟悉技术及其风险的人。」
FBI 表示,虽然加密货币交易会被永久记录在区块链上,允许执法机构追查资金流向,但同时也允许犯罪份子快速将资金转移到海外,导致执法人员在追查时,可能会面临某些司法管辖区的反洗钱法较为宽松等障碍。
FBI 的数据还显示,诈欺案件使用加密货币 ATM 的情况也在增加,犯罪分子通常会向受害者提供详细指示,包括如何从银行取款、如何找到加密货币 ATM 以及如何使用 ATM 存款和发送资金。
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