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AirBit Club“庞氏骗局”联合创始人被判入狱 12 年
作者:Brayden Lindrea,Cointelegraph;编译:松雪,金色财经
AirBit Club 是一个加密货币传销计划,诈骗投资者超过 1 亿美元,该公司的联合创始人因参与一项据称涉及加密货币挖矿的价值 1 亿美元的“传销计划”而被判处 12 年监禁。
该判决是在 AirBit Club 联合创始人 Rodriguez 三月份在美国地方法院承认电信欺诈共谋指控近七个月后做出的。
纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在 9 月 26 日的一份声明中表示, Rodriguez “掠夺”了缺乏经验的投资者,并做出虚假承诺,称他们的资金投资于合法的加密货币交易和挖矿业务。
“ Rodriguez 没有代表投资者进行投资,而是利用比特币、律师信托账户以及国际幌子公司和空壳公司,将受害者的钱隐藏在复杂的洗钱计划中,并用受害者的钱来中饱私囊。”
地方法院法官乔治·B·丹尼尔斯 (George B. Daniels) 在判处 Rodriguez 12 年徒刑后,又判处他 3 年监督释放期。
被定罪的诈骗犯被责令没收 6500 万美元,并没收其他物品,包括总计 3,800 个比特币 (BTC)(价值 1 亿美元)、 Rodriguez 在加州尔湾的住所、从该房产中缴获的90万美元,以及先前为购买一架湾流喷气机而托管的近100万美元。
其他被告——多斯桑托斯、斯科特休斯、塞西莉亚米兰和卡琳娜主席也已认罪,正在等待判决。
AirBit Club 于 2015 年推出。潜在投资者被告知,AirBit Club 通过加密货币挖矿和交易赚取回报,而受害者购买任何会员资格即可获得被动的、有保证的每日回报。
然而,早在 2016 年,希望提取收益的俱乐部会员就遭到了各种借口、延误和隐藏费用,并被告知如果他们想收到收益就必须招募新会员。
在美国国土安全调查局进行调查后,包括 Rodriguez 在内的俱乐部经营者于 2020 年 8 月被美国司法部指控欺诈和洗钱。
根据区块链情报公司 TRM Labs 6 月 28 日的报告,2022 年,加密货币庞氏骗局和传销计划共损失了 76 亿美元的资金。
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