消息：币安很可能透过递交洗防声明来合规落地台湾

8 月 11 日消息，据数个消息源指向，全球最大的加密货币交易所币安正在处理台湾的反洗钱声明的递交，借此在台湾合规落地。

中、外媒体对这一消息均表关注，其中外媒 The Block 引述两位知情人士称，在本周二的闭门会议上， 台湾金融监督管理委员会 (FSC) 向与会的国内加密货币服务业者透露，币安正在处理递交有关虚拟通货平台及交易业务事业的洗钱防制法令遵循声明。

自金管会于 2021 年 6 月底 推出虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法 以来，台湾已要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 必须遵守有关的反洗钱法规。

今年 3 月底，台湾金管会宣布，已遵照行政院的指示，担纲「金融投资」或「支付」性质虚拟资产的主管机关，并表示将参考国际监理趋势，透过 3 大面向，以「循序渐进」的方式，强化台湾虚拟资产平台对客户的权益保护。金管会也将订定「管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则」，指导原则重点面向包含：

• 资讯揭露
• 商品上下架审查程序
• 客户与平台业者资产分离保管
• 交易公正与透明度
• 洗钱防制
• 客户（消费者）权益保护
• 资讯安全
• 营运系统与冷热钱包管理
• 机构查核

当上述指导原则订定后，金管会还将洽请虚拟货币平台业者推动 「业界自律」，由公（协）会依据指导原则，「订定自律规范」，期盼能以大型业者带动小型业者，引导业者强化内部控制，提升客户权益保障。