Kraken 遭法院要求提供「年交易额 2 万美元以上」帐户清单查税

美国加密货币交易所 Kraken 在 6 月 30 日时，遭美国加州北区联邦地区法院（United States District Court for the Northern District of California）法官 Joseph Spero 要求提供 2016 至 2020 年任一年度「年交易额 2 万美元以上」的帐户清单给美国国税局（IRS），来确认 Kraken 是否有少漏报税。

Kraken 遭法院要求提供客户资料，给美国国税局查税

法院命令 Kraken 附上的客户资料，须包含姓名、出生日期、缴税的编号、住址、电话号码、电子信箱及其他交易纪录等资讯，另外 Kraken 还需要公布交易所区块链地址、TxID（Transaction ID, 或称 Hash）。令人讶异的是，美国国税局甚至要求更多，像是用户的工作状况、净资产、资产来源以及 Kraken 反洗钱调查的资讯，但最后遭法院驳回。

「法院必须确认政府的传票是否精细确认，也就是不超过事实所需要的范围。」、「法院认为对那些 John Doe（美国国税局处理不确定姓名、身份等纳税人所用的调查工具，使用时须经法院授权）定义的 Kraken 帐户持有者，前三项以外要求的身分讯息，已经远超出大多数 John Doe 用户所需要的范围。」， Spero 法官对美国国税局要求更多的讯息如此回应到。

不过早在 2021 年，美国国税局就曾向 Kraken 发出传票，要求配合审查 2016 到 2020 年间的税务状况，但最后 Kraken 没有配合，今年 4 月美国国税局再度跟法院申请 Kraken 强制执行的传票，Kraken 曾称这是个「不合理的寻宝行为（Unjustified treasure hunt）」，时隔 3 个月法院下达正式命令，要求 Kraken 配合调查。

不过这不是 Kraken 第一次被政府单位盯上，在今年 2 月中时，美国证券交易委员会 SEC 将目标锁定了 Kraken，禁止向客户提供加密货币质押服务，随后 Kraken 便立即中止该服务并缴纳 3000 万美元罚缓，以解决提供未注册证券的指控。