FATF 报告揭：北韩非法加密货币活动助长「发射前所未有数量的弹道导弹」

国际防制洗钱金融行动工作组织 FATF 周二发布最新报告，阐述 FATF 关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准实施的针对性更新。

2019 年，FATF 将反洗钱和反恐融资 (AML/CFT) 措施扩大到虚拟资产 (VA) 和虚拟资产服务提供商 (VASP)，以防止犯罪分子和恐怖分子滥用该加密货币进行不法活动。此后，FATF 对其 VA 和 VASP 标准的实施情况进行了三项审查。FATF 在最新的报告中，提供了各国遵守 FATF 建议 15 及其解释性说明 (R.15/INR.15) 的最新情况，包括 Travel Rule，以及新兴风险和市场发展的最新情况：包括去中心化金融 (DeFi)、Peer-点对点交易（P2P）、不可替代代币（NFT）、非托管钱包和稳定币。

FATF 在报告中提到，最近多项讯息报告已引起了大众对北韩（DPRK）为资助大规模杀伤性武器扩展而进行的非法加密资产活动（包括勒索软件攻击和逃避制裁）所构成的威胁的严重关切。「这些活动使得近期弹道导弹（包括洲际弹道导弹）的发射次数达到了前所未有的水平。 考虑到涉及的资金规模（自 2017 年以来价值 12 亿美元的 VA 被盗，其中包括从 DeFi 安排中被盗的 VA）以及扩散融资的严重后果，这种威胁非常严重。 虚拟资产还带来了越来越大的恐怖主义融资风险，包括伊斯兰国、盖达组织和右翼极端组织的募资风险，尽管绝大多数恐怖主义融资仍然是使用法定货币进行的。」