法国检调称币安法国涉嫌「非法提供数位资产服务和严重洗钱」

根据法国当地媒体《世界报》报导，法国金融司法调查局（SEJF）对币安法国以涉嫌「非法行使数位资产服务提供商（DASP）权限」及「严重洗钱行为」展开调查。调查内容中提及币安法国在 2022 年 5 月获得法国数位资产服务提供商牌照（DASP）之前，在 2020 年期间可能就开始在法国打广告，宣传币安交易所业务。

巴黎检调证实币安法国正在接受法国当局调查

就在《世界报》的消息释出后，巴黎检调向 CoinDesk 证实币安法国正在接受当局调查，两项指控内容包含币安法国非法经营数位资产服务，并借由投资操作来隐瞒、转换严重的洗钱行为。另外，币安被怀疑在 2019 年时，就已经违反法国对数位资产平台的相关法律规定，像是在当地经营加密货币有关的业务，都需取得「数位资产服务商」牌照。

2022 年币安法国 5 月从法国金融市场监管局（AMF）取得牌照前 3 个月，巴黎专业地方法院（JIRS）就把对币安法国的调查，转交至法国金融司法调查局处理，因为当局认为币安法国没有完成 KYC 认证，可能有被用于洗钱的嫌疑。

币安法国总经理 David Prinçay 在 16 日晚间于推特（Twitter）证实，上周法国检调有前往公司，并指出：「在法国，监管机构和调查人员实地现场勘查是所有金融机构必须接受的监管义务的一部分。」「已充分合作并履行义务，将继续和监管、执法机构以高标准履行合法合规的要求。」

CZ 推特发文表示没有事先通知就实地场勘，在金融、加密货币产业是常态

16 日晚间近 9 点，币安执行长赵长鹏（CZ）于推特回应：「在法国，受监管单位（没有事先通知）的突袭检查来说是常态，对银行、加密货币产业皆是如此。币安法国在几周前就接获通知，这并不是新闻，币安法国将全力配合。币安在法国也不是唯一受监管的加密业务服务商，其他如巴黎的加密货币企业也有类似状况。币安法国仍是币安在欧洲的重要基地。」