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认为投资者“人傻钱多”?推特网红Ben“欺诈事件”全过程剖析
作者:加密 KOL Splin Teron,编译:PANews
模因币PSYOP和BEN代币创建者Ben.eth最近引起了加密社区的广泛关注,律师事务所Loevy & Loevy合伙人Mike Kanovitz认为,PSYOP项目涉嫌电汇欺诈,而Ben.eth则存在误导代币买家、出尔反尔、并设立错误结构的流动资金池等问题,目前给投资者分配的PSYOP代币仍有90%未释放,这一系列操作可能会导致Ben.eth最终不得不支付高达2100万美元的赔偿金,倘若Ben.eth不将资金退还给投资者,那么很可能会面临一场残酷的集体诉讼。
在此背景下,这篇文章将对Ben.eth的个性、以及相关代币项目进行深入研究,但需要说明的是,本文不会给出任何价值判断,只是分享当前收集到的信息。
Ben.eth是一位典型的NFT“网红”,在刚刚进入加密行业时,他的粉丝订阅数量大概有1.3万,然而当他推出标志性的meme代币“BEN”之后,一切都发生了改变。
最初,BEN代币并不受欢迎,但如何才能让它变得受欢迎呢?答案是:需要一个拥有更有影响力和更大受众群的网红。很快,另一个“网红”Ben Armstrong(@Bitboy_Crypto)浮出水面,他告诉Ben.eth自己愿意提供帮助并开始在推文中推广“BEN”代币。
事实上,Ben Armstrong之所以愿意出手相救,很大程度上也是因为存有“私心”,因为他的名字里也有一个“Ben”,而当他看到市场上出现了一个刻有自己名字的代币时无疑欣喜若狂——当然,参与其中并获得一些个人利益似乎也在情理之中。Ben Armstrong开始积极向其他加密社区的“网红”推广BEN代币。
与此同时,随着BEN代币在加密社区的曝光度越来越高,人们对这个代币的讨论也开始增多,Ben.eth的推特账户@eth_ben订阅粉丝数量更是水涨船高,出现大幅上升,而且直到现在仍在不断增长(从1.3万发展到当前的近10万)。
与此同时,Ben Armstrong仍在社交媒体上积极推广BEN代币,期间有人质疑他在推广一个Rug Pull项目但遭到Ben Armstrong的强烈反驳,他表示自己在加密行业从业时间很久,而且也不关心代币价格,并承诺六个月内都不会抛售BEN代币,甚至公布了自己的以太坊钱包地址。
大约两周前,Ben.eth推出了一个名为“PSYOP”的新代币。在加密行业里,新代币上市往往会先进行预售,于是Ben.eth在社交媒体上分享了参与预售的地址,并且指示参与者可以将ETH发送到该地址。然而很快,一位名叫“vydamo”的开发人员突然出现在社交媒体并声称Ben.eth并不打算公平地启动“PSYOP”代币项目。
与此同时,另一位加密社区“网红”Andrew Tate在社媒上发布了一段视频,声称自己和PSYOP代币没有任何关系,结果这一操作反而适得其反,加密社区对PSYOP代币的兴趣不减反增。但接下来事情的发展就让人不知所措了,Ben.eth突然停止了PSYOP代币项目预售并宣布未来会将资金退还给此前的投资者,同时声称会在对预售结束后向其钱包汇款的人进行补偿。不幸的是,这个承诺根本没有兑现。
失去资金的人们开始骚动,他们不得不聘请律师发起集体诉讼,试图追回自己的钱。令人意想不到的是,尽管负面消息不断,但Ben.eth居然还是通过PSYOP代币项目预售成功募集到了大约4,000枚ETH。
Ben.eth赚的盆满钵满,可对于那些参与PSYOP代币项目的人来说,他们不得不面临巨额亏损的窘境,链上分析师Looksonchain列举了三个投资者案例,包括:
“0xac34”开头地址的投资者向Ben.eth发送了29枚ETH并收到5,095,139枚PSYOP,但如果现在卖掉所有PSYOP代币只能得到3 ETH;
veg.eth向Ben.eth发送21枚ETH并收到3,724,258枚PSYOP代币(现在卖掉只能得到2.15枚ETH);
hot.izebel.eth 向Ben.eth发送20枚ETH并收到3,546,912枚PSYOP代币(现在卖掉只能得到2.05枚ETH)。
此外,PSYOP代币之所以会引起大量投资者关注其实和另一个巨鲸cryptopolitan.eth也有很大关系,链上数据显示cryptopolitan.eth花费了233枚ETH(价值约合428,616美元)购买了2.518亿枚PSYOP代币,平均购买价格为0.001702美元,该巨鲸也凭借这笔交易跻身PSYOP第7大持有者。
回过头再看Ben.eth,他其实是一个很低调的人,从发布的推文中可以窥见这一性格特点。
然而就在PSYOP代币事件沸沸扬扬之时,Uniswap突然在没有任何公告的情况下停止了BEN代币交易服务(或许是出于对潜在风险的担忧),不过Ben Armstrong声称是因为BEN代币项目LOGO需要更换才导致暂时下架。
不过,接下来发生的事情真的令人不知如何评价了,通常来说,如果你的代币项目被认为涉嫌欺诈,发行方往往会有所收敛,可意想不到的是,Ben.eth却反其道而行之,他又宣布推出另一个为“LOYAL”的新代币,本文撰写时该项目已经吸引到超过11,000枚ETH,而且资金仍在不断涌入。
根据“链上侦探”@zachxbt披露,截至目前已经有112个人从交易所直接向LOYAL代币钱包地址发送资金,可以想象,这些资金最终很可能都将落入Ben.eth自己的口袋。
不仅如此,从下面Ben.eth发布的推文截图内容可以看出,他并没有就此收手的意愿。
以上就是截至目前收集到关于Ben.eth代币项目的信息,有时不得不怀疑加密社区用户是否真的都是“人傻钱多”?总之,在你看到此类加密活动并尝试发送资金参与之前,请务必仔细考虑清楚。
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