不满「涉伊朗金流」报导失实！币安不忍了控告《华尔街日报》诽谤

全球加密货币交易所龙头币安（Binance）已正式对《华尔街日报》提起诽谤诉讼，起因是该报今年 2 月刊登报导称，有高达 17 亿美元经由币安流向伊朗恐怖组织，又指币安解雇了通报此事的员工。

这起诉讼于 3 月 11 日在纽约南区联邦法院提出，币安表示，《华尔街日报》在 2 月 23 日刊出的报导中，对该公司合规制度、处理伊朗相关加密货币交易的方式，发表了「失实且带有诽谤性的陈述」。

《华尔街日报》的争议报导指出，币安内部的调查人员循线追踪了一系列交易，发现包含一家香港交易公司在内的数个实体，疑似为伊朗相关组织转移了数亿美元的稳定币，而当调查人员向高层通报后，却陆续被停职或解雇，最终就连调查小组也遭解散。

针对上述说法，币安予以强烈否认，并在诉状中强调，未曾因员工提出合规疑虑而解雇他们，这波人事异动实际上是因为相关人员违反了公司内部的「资料保护政策」，纯属针对违纪行为的惩处，绝非外界所渲染的「秋后算帐」与恶意报复。

对此，币安发言人也向《区块客》表示：

币安明确否认曾中止或瓦解任何合规调查。《华尔街日报》持续报导相同的不实内容。基于此，我们已对《华尔街日报》提起诽谤诉讼。

币安发言人进一步澄清，交易所内部的调查工作从未中断，甚至顺藤摸瓜，揪出了横跨多个地区、极为复杂的金融活动：

事实上，币安的相关调查持续进行，并揭示了一个横跨亚洲、中东及其他地区、涉及多个司法管辖区的复杂资金活动模式。币安对这些复杂的资金流向进行了梳理与分析，并已将相关用户帐户清退，同时向执法机关进行通报。

这起诉讼案标志著币安与《华尔街日报》之间，围绕著「伊朗加密货币金流」争议的全面升级。早在今年 2 月该报导首度曝光时，币安就曾出面澄清，强调从未开除参与合规调查的员工，并批评该报导严重扭曲了币安在合规把关上所投入的心力。

然而，就在币安大动作提告的同日，《华尔街日报》再度刊登报导，指美国司法部（DOJ）正著手调查伊朗是否利用币安来规避国际制裁；币安方面则回应称，对这项调查毫不知情：

我们并未获悉任何相关调查。然而，一如既往地，我们将持续与监管机关及执法单位合作，以查明相关事实。