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美司法部重拳打击柬埔寨「杀猪盘」!没收 12 万枚比特币,创史上最大规模
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美国司法部、财政部周二宣布,以涉嫌电汇诈欺、洗钱及强迫劳动从事「杀猪盘」诈骗等罪名,起诉柬埔寨「太子集团(Prince Group)」创办人、董事长陈志,并没收陈志诈骗所得的 127,271 枚比特币(约 142 亿美元),为美国有史以来最大规模的加密货币没收行动。
美国司法部长在声明中表示:「今日的行动,代表了我们对抗肆虐全球的人口贩运与网路金融诈骗祸害,所发动的最重大打击之一。」
与此同时,美国财政部也采取了协同行动,于周二宣布制裁太子集团,正式将其列为「跨国犯罪组织」,冻结其所有金融活动,并禁止任何个人或实体与其进行业务往来,否则将面临美国的严厉制裁。
美国司法部表示,被告陈志及公司高管,暗中「将太子集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一」,强迫被人口贩运的受害者从事「杀猪盘」诈骗,要求他们在网路上建立虚假的恋爱关系,并诉求金援或进行加密货币投资,从美国和全世界的受害者身上骗取数十亿美元。
声明中写道:「太子集团透过贩卖数百名劳工,强迫他们在柬埔寨的诈骗园区内工作并实施诈骗,且经常伴随著暴力威胁。」
根据声明的描述,这些园区不仅戒备森严、被铁丝网环绕,太子集团更利用政治影响力与复杂的加密货币洗钱手法,来掩盖不法行径。
据悉,目前仍在逃的陈志及同伙,利用犯罪所得享受奢华生活,购买名表、游艇、私人飞机、稀有艺术品等奢侈品,包括一幅毕卡索画作。
美财政部同步制裁「汇旺集团(Huione Group)」
在同一天,美国财政部也宣布对柬埔寨另一家大型企业「汇旺集团(Huione Group)」实施制裁,全面切断该集团与美国金融体系的联系。
美方指出,汇旺集团长期替加密货币诈骗组织洗钱,这次行动可谓美国最严厉的金融制裁之一。
美国财政部长贝森特(Scott Bessent)表示:「跨国诈骗的迅速崛起,已让美国公民损失了数十亿美元,许多人毕生的积蓄在几分钟内化为乌有。」
142 亿美元比特币的神秘来源与最终去向
根据区块链分析公司 Elliptic 的分析,这次被没收的巨额比特币,来源据称是从「路边矿池」中被盗走的资产。
路边矿池曾是全球第 6 大加密货币挖矿公司,业务遍及中国和伊朗,而其控制者正是太子集团的陈志。在 2020 年这批资产据称失踪后不久,路边矿池随即便停止了营运。
然而,这起案件留下了巨大的谜团。 Elliptic 周二的报告中写道:
目前尚不清楚美国当局究竟是如何获得这些比特币的托管权,也不清楚究竟是谁从陈志、路边矿池手中「偷走」了这些比特币,甚至这场盗窃是否真的发生过,也无从得知。
这笔巨款的最终去向,也引发了市场关注。
川普政府先前已下令,要求财政部建立「比特币战略储备」,作为美国政府所查扣比特币的最终归宿,这也暗示,本案中这笔价值数十亿美元的资产,未来可能将被纳入美国比特币储备之中。
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