德国查封 47 家加密货币交易所，疑与「非法活动」相关

德国政府查封了 47 家加密货币交易所，指该些交易所涉嫌故意纵容网路犯罪分子进行「地下经济」等非法活动。

德国法兰克福总检察官办公室称，该国的打击网路犯罪中央办公室（ZIT）和联邦刑事警察局 (BKA) 于当地时间 19 日关闭 47 家涉嫌与洗钱等犯罪活动有关的加密货币交易所。

联邦刑事警察局在表示，这些交易所故意不履行对客户进行身份和背景调查的义务，也就是所谓的 “了解你的客户”(KYC) 要求。

「现已关闭的交易所被指控不充分执行打击洗钱的法律要求（所谓的「了解你的客户」原则），故意大规模隐瞒犯罪所得资金的来源，以及从事洗钱和犯罪活动。」法兰克福总检察官办公室在声明中进一步透露，该批交易所支持匿名金融交易，从而实现洗钱，其用户包括勒索软体团体、暗网交易者和僵尸网路营运商。

德国当局称，在调查过程中，政府查获了一些客户和交易数据。鉴于这些活动的幕后黑手通常居住在德国以外的其他国家，而这些国家 “容忍甚至保护” 此类犯罪活动，当局指出，德国执法部门往往无法接触到他们。

被查封的交易所包括 Xchange.cash（超过 40 万用户）、 60cek.org（超过 30 万用户）、 Baksman.com（28 万用户）、 Prostocash.com（26 万用户）以及其他一些较小的平台，这些交易所的网站现在显示了德国政府的明确警告：「我们找到了他们的伺服器并没收了开发伺服器、生产伺服器、备份伺服器。我们拥有他们的数据，因此我们也拥有您的数据：交易、注册资料、 IP 位址。」

据声明称，鉴于执法难度，德国执法当局倾向采取的措施是旨在削弱和摧毁网路犯罪分子的非法活动基础设施。

德国政府是最大的比特币持有者之一，直到最近才陆续抛售﹐这批比特币是 BKA 从一家名为 Movie2k.to 的隐私网站运营商手中缴获，近 50,000 个比特币，当时价值 21 亿美元。