允许骇客将被盗资产「洗白」？币安、赵长鹏在美国面临集体诉讼

加密货币交易所币安（Binance）继去年因违反洗钱、制裁规定，而遭美国司法部重罚 43 亿美元之后，如今又在美国面临集体诉讼，就连创办人、前执行长赵长鹏（CZ）也在被告人之列。

综合外媒报导，三位币安前用户 Philip Martin 、 Natalie Tang 和 Yatin Khanna 于 8 月 16 日在西雅图联邦法院对币安、赵长鹏提起集体诉讼，指控币安透过自身平台为不法分子洗钱，损害了消费者利益。

原告宣称，他们的加密货币在失窃后被攻击者转移到币安，以试图「抹去数位资产的交易纪录」，使资金「无法被追踪」，又指「币安作为加密货币洗钱帝国」，允许骇客、窃贼等不法分子在平台上将非法所得洗白，否则基于区块链交易的透明性，当局原本还能及时追回他们的被盗资产。

诉讼指控币安在洗钱过程中扮演了「重要角色」，并借此获取巨额利润，而且币安的行为还构成了「非法敲诈勒索」，违反了《勒索及贪污组织犯罪法（RICO Act）》。

然而，币安近年来已积极采取安全措施，持续协助用户追回、冻结被盗资产，光是在 2024 年就成功恢复超过 7,300 万美元的资金，其中约有 80% 的资金与外部骇客攻击、漏洞和盗窃有关。

针对这起集体诉讼，Consensys 全球监管事务总监 Bill Hughes 分析称，他对于这些指控能否成立持怀疑态度，理由是原告必须能够证明币安确实对这些非法活动负有责任。

他指出，在美国政府对币安提出指控之后，这起新的集体诉讼虽然是「自然且可预见的后续民事诉讼」，但也让币安陷入了一个「艰难的局面」。

Bill Hughes 认为，如果案件进一步发展，可能会对加密货币产业产生重大影响。他说：

如果案件进入深入调查阶段，甚至进入具有决定性意义的审前动议，那么区块链分析、链上资产回收的有效性将成为审判的焦点，并引起相关执法机构的关注。

币安可能会被迫对追踪、资产回收方面的问题作出回应，这对于关心加密货币产业的人来说，确实是一个棘手的处境。