「独立监督人」将进驻币安！消息：料将指派 FTX 代理律所「S & C」

加密货币交易所龙头—— 币安（Binance）因洗钱防制法令遵循缺失、违反制裁规定，去年遭美国司法部重罚 43 亿美元，且必须接受监督小组监管公司营运状况，以确保履行和解协议内容。最新消息指出，负责处理 FTX 破产案件的纽约律师事务所 Sullivan & Cromwell（S & C），很可能将被指派为币安的独立监督人（Independent Monitor）。

《彭博社》引述知情人士说法称，这家顶尖白鞋律所是众多候选人中的佼佼者，在同业环伺的竞争下，最终脱颖而出的胜率很高，料将夺得这个被视为利润丰厚的监管职位。

Sullivan & Cromwell 有何来头？

匿名消息人士表示，曾任联邦检察官的 Sullivan & Cromwell 合伙人 Sharon Cohen Levin 可能会领导监督小组。

值得注意的是，Sullivan & Cromwell 目前也在 FTX 破产案件中代表 FTX 债务人，而 Sharon Cohen Levin 则是被公认为洗钱防制和制裁专家，在加入该律所之前，曾领导曼哈顿美国检察官办公室的洗钱和资产没收部门，她过去也曾在「一马基金（1MDB）」案件中代表高盛。

监督期将持续多久？

知情人士透露，美国司法部尚未正式签署此任命，但 Sullivan＆Cromwell 排在候选名单首位，预计短期内会有结果出炉。

对此，美国司法部发言人拒绝置评，币安、 Sullivan＆Cromwell 并未立即回应媒体置评请求。

去年年底，币安对洗钱、违反美国制裁规定等刑事指控认罪，并同意支付 43 亿美元，以解决美国当局长达多年的调查。作为认罪协议的一部分，美国司法部、美国财政部隶下的金融犯罪稽查局（FinCEN）都对币安实施了监督措施，前者为期 3 年，后者为期 5 年。

独立监督人的职责

独立监督人进驻后将确保币安履行和解协议内容，包含检视币安对于洗钱防制、遵循制裁规定的措施是否到位，意味著监督人将对币安的公司纪录、帐目、设施、员工等大量数据进行全面性审查，然后再依据审查结果、发现和建议出具书面报告。

对于独立监督人接下来要检验的重点，最令币安严阵以待的，就是数以万计的可疑交易回溯，美国财政部认为，币安长年来故意忽略这些交易。